«Қазпошта» АҚ
Брокерлер-дилерлер
24.02.2026
260000800000189
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"RDK-exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
24.02.2026
7528-26-00-3/6949
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
605500
Бұзушылық мәні:
1. Қаржы мониторингі субъектілерінің "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 1-тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпарат бермеуі.
Орындау мерзімі:
07.04.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Протокол №267500800000132
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Гудпэй» ЖШС
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін қайталап бұзу.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Sunshine Pay (Саншайн Пэй)» ЖШС
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жауапкершілігі ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«NOMAD Payments» ЖШС
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жауапкершілігі ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Paynetic» ЖШС
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жауапкершілігі ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«PaymTech» ЖШС
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жауапкершілігі ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Neo Pay" ЖШС
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін қайталап бұзу.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
FreePay
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жауапкершілігі ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Платежная организация MaxPay» ЖШС
Төлем ұйымы
02.03.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жауапкершілігі ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
