«Money Exchange Shym» ЖШС
Уәкілетті ұйым
23.02.2026
267900800000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қосымша 49 ережелеріне 13 қосымша бойынша есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 5
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«ELEX LOMBARD UK» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.02.2026
263100803000005
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
86500
Бұзушылық мәні:
1. № 80 Қаулының 14-қосымшасында көзделген «Ломбардтардың микрокредиттері, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттері туралы есеп» 2025 жылдың 4 тоқсанына арналған есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
«ELEX LOMBARD UK» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.02.2026
263100803000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
86500
Бұзушылық мәні:
1. №80 Қаулының 9-қосымшасында көзделген «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп» 2025 жылдың 4 тоқсанына арналған есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
«ELEX LOMBARD UK» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.02.2026
263100803000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
86500
Бұзушылық мәні:
1. № 80 Қаулының 8-қосымшасында көзделген «Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы» 2025 жылдың 4 тоқсанына арналған есептілікті беру мерзімін бұзу.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
«ELEX LOMBARD UK» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.02.2026
263100803000002
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
86500
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылғы 4 тоқсандағы түсіндірме жазбаны қоса бере отырып, № 41 Қаулыға 17 және 18-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша есептілікті ұсыну мерзімі бұзуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
Тоқсан сайынғы қаржылық есептілік (ҚРҰБ 28.01.2016ж. №41 Қаулысының 8-1 және 8-2 қосымшалары)
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"МФО Dem finance" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.02.2026
267500800000167
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"МФО Dem finance" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.02.2026
267500800000166
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"МФО Dem finance" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
24.02.2026
267500800000164
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"KM Excнange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.03.2026
№33-03-30/131 Ж 131
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағын бұзу.
Орындау мерзімі:
20.03.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
"Neo Cash" ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.03.2026
27-02-16/65
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Салынған тәртіптік жаза:
Қадағалаудың ұсынымдық шарасы
Бұзушылық мәні:
1. 2025ж. 24.12. №102 Қаулыға сәйкес 10-Қосымша нысаны бойынша 2025 жылғы 4 тоқсандағы есепті дұрыс ұсынбау.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
