«Қолданылған шаралар

45 412

1. «Магнат» ЖШС 2025 жылғы қаңтар айындағы есептің толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету бөлігінде Валюталық реттеу туралы заңның 19-бабы 3-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзды.
2. «Магнат» ЖШС әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет үшін ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігінде жауаптылық көзделген, уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуынан көрінген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды.

30.10.2026

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

ШҚО Риддер қалалық сотының 2026 жылғы 4 қыркүйектегі № 6324-26-00-3/870, № 6324-26-00-3/871, № 6324-26-00-3/879, № 6324-26-00-3/882, № 6324-26-00-3/885 қаулысы. 2026 жылғы 13 тамыздағы № 266300800000064 хаттама (2025 жылғы қаңтар айындағы есеп).

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

45 412

1. «Магнат» ЖШС 2024 жылғы тамыз айындағы есептің толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету бөлігінде Валюталық реттеу туралы заңның 19-бабы 3-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзды.
2. «Магнат» ЖШС әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет үшін ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігінде жауаптылық көзделген, уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуынан көрінген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды.

30.10.2026

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

ШҚО Риддер қалалық сотының 2026 жылғы 4 қыркүйектегі № 6324-26-00-3/870, № 6324-26-00-3/871, № 6324-26-00-3/879, № 6324-26-00-3/882, № 6324-26-00-3/885 қаулысы. 2026 жылғы 13 тамыздағы № 266300800000061 хаттама (2024 жылғы тамыз айындағы есеп).

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

86 500

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы №80 қаулысымен бекітілген микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну Қағидаларының 14-тармағының талаптарының бұзылуы.

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

86 500

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы №80 қаулысымен бекітілген микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну Қағидаларының 14-тармағының талаптарының бұзылуы.

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

86 500

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы №80 қаулысымен бекітілген микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну Қағидаларының 14-тармағының талаптарының бұзылуы.

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

86 500

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын банктердің филиалдары, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын сақтандыру брокерлерінің филиалдары қаржылық есептілікті және бухгалтерлік есеп деректері бойынша есептілікті ұсыну Қағидаларының 13-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзу.

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 80 Қаулысымен бекітілген Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы қағидаларының 13-тармағы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1211000

1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚІ туралы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзулуы

26.10.2026

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1211000

1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚІ туралы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзулуы

26.10.2026

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

1 081 250

1. Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында клиенттің тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), жеке сәйкестендіру нөмірін (бар болса), ал заңнамада көзделген жағдайларда - жеке басты куәландыратын құжаттың деректерін, заңды мекенжайын уәкілетті ұйымдардың тіркемеуі орын алған.
2. Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында клиенттің тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), жеке сәйкестендіру нөмірін (бар болса), ал заңнамада көзделген жағдайларда - жеке басты куәландыратын құжаттың деректерін, заңды мекенжайын уәкілетті ұйымдардың тіркемеуі орын алған.

1. Статья: 49 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
2. Статья: 51 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)