«Пирамида и К» ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.06.2026
5915-26-00-3/3184
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
2 595 000
Бұзушылық мәні:
1. қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын ақшамен және өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпаратты ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
"А-Plus" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
23.06.2026
261900800000073
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 2026 жылғы сәуірге арналған есебін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы No 80 бекіткен есептілікті ұсыну қағидаларының 6-қосымшасына сәйкес уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"А-Plus" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
23.06.2026
261900800000072
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 2026 жылғы сәуірге арналған есебін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы No 80 бекіткен есептілікті ұсыну қағидаларының 5-қосымшасына сәйкес уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"А-Plus" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
23.06.2026
261900800000071
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 2026 жылғы сәуірге арналған есебін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы No 80 бекіткен есептілікті ұсыну қағидаларының 4-қосымшасына сәйкес уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"А-Plus" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
23.06.2026
261900800000070
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 2026 жылғы сәуірге арналған есебін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы No 80 бекіткен есептілікті ұсыну қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"А-Plus" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
23.06.2026
261900800000069
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 2026 жылғы сәуірге арналған есебін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы No 80 бекіткен есептілікті ұсыну қағидаларының 2-қосымшасына сәйкес уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"А-Plus" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
23.06.2026
261900800000068
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 2026 жылғы сәуірге арналған есебін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы No 80 бекіткен есептілікті ұсыну қағидаларының 1-қосымшасына сәйкес уақтылы ұсынбауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"ТрансЭкспрессА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.06.2026
5512-26-00-3/3267
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
847 700
Бұзушылық мәні:
1. клиенттің заңды мекенжайының деректерін бекіту бойынша іс-шаралар өткізілмеген, яғни клиентті тиісті тексеру бойынша шаралар өткізілмеген
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«Ломбард Золотая Руна» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
09.06.2026
267500800000509
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Ломбард Золотая Руна» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
09.06.2026
267500800000508
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
