«Қолданылған шаралар

346 000,00

1. «Кокше финанс сервис» ЖШС 49-қағиданың 11-тармағының 2) тармақшасының талаптары сақталмаған, бұл «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» ҚР Заңының 12-бабының 3-тармағының бұзылғанын, қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларына лицензия негізінде қызметті жүзеге асыратын уәкілетті ұйымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеу бөлігінде куәландырады.

23.09.2026

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. 2025 жылғы сәуір айы үшін Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп қате ұсынылды

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

«КАЙРОС» фирмасы ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті уәкілетті ұйым ретінде ұсыну арқылы ӘҚБтК-нің 218-бабының 7-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған.

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Павлодарский филиал (Павлодар)

129 750 теңге

1. Уәкілетті ұйымның 2026 жылғы наурыз және сәуір үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 04 сәуірдегі №49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы дұрыс емес есептерді ұсынуы.

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. Есептік тіркеу жүргізілген құжаттарға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы өзгерістер енгізілгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Ұлттық Банкке хабарламауынан көрінген «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 7-тармағын бұзу.

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

605500

1. Қаржы мониторингіне жататын операция туралы мəліметтер мен ақпаратты уəкілетті органға қаржылық мониторингі субъектісінің ұсынбауы.

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

24.07.2026ж, №267100800000126 хаттама

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

605500

1. Қаржы мониторингіне жататын операция туралы мəліметтер мен ақпаратты уəкілетті органға қаржылық мониторингі субъектісінің ұсынбауы.

1. Статья: 214 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

24.07.2026ж, №267100800000125 хаттама

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Қаржылық немесе өзге де есептілік шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне дұрыс емес статистикалық деректерді ұсыну

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

605500

1. Қаржы мониторингіне жататын операция туралы мəліметтер мен ақпаратты уəкілетті органға қаржылық мониторингі субъектісінің ұсынбауы.

1. Статья: 214 -

24.07.2026ж, №267100800000124 хаттама

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

ескерту

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы