"Kaspi Bank" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
03.06.2024
240000800000265
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Негоциант-Қордай" ЖШС
Уәкілетті ұйым
03.06.2024
№243100803000007, №243100803000008, №243100803000009, №243100803000010, №243100803000011, №243100803000012, №243100803000013, №243100803000014, №243100803000015, №243100803000016, №243100803000017, №243100803000018, №243100803000019, №243100803000020, №243100803000021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
378 809
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бухгалтерлік есеп нормаларын бұзу, олардың нәтижелерін бухгалтерлік есепте тиісті түрде көрсетпей операцияларды жүргізу
Орындау мерзімі:
18.07.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
20.05.2024ж. №243100803000007, №243100803000008, №243100803000009, №243100803000010, №243100803000011, №243100803000012, №243100803000013, №243100803000014, №243100803000015, №243100803000016, №243100803000017, №243100803000018, №243100803000019, №243100803000020, №243100803000021 әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау нәтижесі бойынша. 10.06.2024ж. өз еркімен төленді
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
«Вавилон финанс сервис» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.05.2024
241100800000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295360
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйым № 49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасында көзделген біліктілік талаптарын сақтамаған, ББ бейнебақылау жүйесі техникалық құрылғыларда 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде ақпаратты жазуды және сақтауды қамтамасыз етпейді.
Орындау мерзімі:
10.07.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
«DIPLOMAT EXCHANGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
12.06.2024
247100800000188
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ТОО «DIPLOMAT EXCHANGE» отчет по форме согласно приложению 13 к Правилам «Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» за отчетный период - май 2024 года представило 10.06.2024г., тогда как должно было представить не позднее 07.06.2024г.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: Пункт 63
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Нұрбанк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
10.06.2024
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Smart Pay» ЖШС
Төлем ұйымы
10.06.2024
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«SAN Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.05.2024
247500800000515
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295360
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 19-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
22.07.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Акжол.KZT» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.06.2024
247100800000187
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Не представлен отчет по форме, предусмотренной приложение 13 к Правилам 49
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 5
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
27.05.2024
№240000800000260
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
27.05.2024
№240000800000230, №240000800000231, №240000800000232, №240000800000233, №240000800000234 №240000800000235
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
332280 теңге
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
