«Қолданылған шаралар

1. 2023 жылғы мамыр айындағы шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есепті дұрыс ұсынбау (13-қосымша)

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

жазбаша ұйғарым

1. №49 Қағидасының 537-тармағын бұзу

28.04.2024

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. №49 Қағидасының 11-тармағының 2) тармақшасын, №47 Қағидасының 8 және 10-тармақтарын бұзу, есеп саясатының Бухгалтерлік есеп туралы заң талаптарына сәйкес келмеуі, шоттардың жұмыс жоспарының №79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі

26.04.2024

1. Статья: 11 Пункт: 2 - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидасы

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. №49 Қағидасының 63-тармағын бұзу, есеп саясатының "бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" ҚР Заңының талаптарына сәйкес келмеуі, шоттардың жұмыс жоспарының №79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі

28.04.2024

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. шоттардың жұмыс жоспарының №79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі, дұрыс қаржылық есептілікті қалыптастыруды автоматтандыру бөлігінде ақпараттық жүйені пысықтау, 2022 жылғы және 2023 жылғы 4 тоқсандағы активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы, кірістер мен шығыстар туралы мәліметтердің дұрыс ұсынылмауы тиіс

24.04.2024

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. №49 Қағидасының 33-1-тармағын, бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6 және 9-тармақтарын бұзу, есеп саясатының Бухгалтерлік есеп туралы заң талаптарына сәйкес келмеуі, шоттардың жұмыс жоспарының №79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі, 2022 жылғы 4 тоқсандағы активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы, кірістер мен шығыстар туралы мәліметтердің дұрыс ұсынылмауы

26.04.2024

1.

Алматинский городской филиал (Алматы)

55380

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

295 360 теңге

1. Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр хан даңғылы, 70-үй, 1-пәтер мекенжайында орналасқан айырбастау пунктінің бейнебақылау жүйесі архивінің резервтік көшірмесін және архивті жою мен редакциялаудан қорғауды қамтамасыз етпейді

13.03.2024

1. -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Актюбинский филиал (Актобе)

664560

1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 218 Пункт: 4 -

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 2 хаттама бір іс жүргізуге біріктірілді. 2024 жылғы 5 наурыздағы Әкімшілік жаза қолдану туралы Қаулыға сәйкес айыппұлдардың жалпы сомасы 664560 теңгені құрайды

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)