«Қолданылған шаралар

Ескерту

1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

605500

1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағын бұзу.

1.

Костанайский филиал (Костанай)

635775

1. ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы No 6 бұйрығымен және ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 11-бабы 3-тармағының 6-тармақшасында көзделген ішкі бақылау қағидаларында көзделген ПОД/ҚЖ/ТҚҚ саласындағы дайындық және оқыту бағдарламасы орындалмады.

31.03.2026ж. № 265500800000001 хаттама

1.

Павлодарский филиал (Павлодар)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде көзделген мерзімді бұза отырып, коллекторлық агенттіктің жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02 желтоқсандағы No 87 қаулысымен бекітілген коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынуы.

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. №49 Қағидалардың 62-тармағының бұзу

1. Статья: 218 Пункт: 5 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)

ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде көзделген коллекторлық агенттіктің қаржылық негізгі көрсеткіштері туралы есепті ұсыну мерзімін бұзуы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02.12 No 87 қаулысымен бекітілген Коллекторлық агенттіктің есептілігін ұсыну қағидаларына қосымша No 8 сәйкес нысан бойынша

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)

ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде көзделген коллекторлық агенттіктің кредиторлар бойынша міндеттемелер құрылымын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02 желтоқсандағы No 87 қаулысымен бекітілген коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларына қосымша 7-ге сәйкес есепті ұсыну мерзімін бұзуы.

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген мерзімді бұза отырып, коллекторлық агенттікпен қарыздар (микрокредиттер) бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы есепті ұсыну, олар бойынша қайта құрылымдау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02 желтоқсандағы No 87 қаулысымен бекітілген коллекторлық агенттіктердің есептілікті ұсыну қағидаларына қосымшаға сәйкес 6-қосымша нысан бойынша жүргізілген.

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген коллекторлық агенттіктің есепті кезеңнің соңындағы қарыз (микрокредит) бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы есепті кредиторлар бойынша қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсыну мерзімін бұзуы. 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02.12-де бекіткен коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларына.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 02.12.2025 жылғы No 87 қаулысымен бекітілген коллекторлық агенттіктердің есептілікті ұсыну қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес қарыздар (микрокредиттер) бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы есепті ұсыну мерзімін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген бұзушылық.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Акмолинский филиал (Кокшетау)