«Қолданылған шаралар

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ/ТЖҚҚ) тәуекелдерін бағалау есебін ескере отырып, ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) бейімділік дәрежесін жыл сайынғы бағалау нәтижелерін ұсынбау.

1.

Центральный аппарат

Жазбаша нұсқама

1. Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақталуы тұрғысында, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 33-1,49, 51 және 54 тармақтарының бұзылуы; 2024 жылғы 4 тоқсандағы, 2025 жылғы 1-3 тоқсандағы, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының құрылымы, кірістері мен шығыстары туралы есептердің дұрыс ұсынбауы анықталды

31.08.2026

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ/ТЖҚҚ) тәуекелдерін бағалау есебін ескере отырып, ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) бейімділік дәрежесін жыл сайынғы бағалау нәтижелерін ұсынбау.

1.

Центральный аппарат

1. Қазақстан Республикасының резиденттері арасында тыйым салынған валюталық операцияларды жүргізу

1. Статья: 252 Пункт: 1 -

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Уәкілетті банктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Павлодарский филиал (Павлодар)

1. «Credit market» Кредиттік серіктестігі» ЖШС № 80 Қағиданың 12-тармағының талаптарын бұзып тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесі) күніне дейін (қоса алғанда), тоқсан сайын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (орналасқан жері бойынша) № 80 Қағиданың 9 -қосымша нысаны бойынша есепті ұсынбады

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 80 Қаулысы

Мангистауский филиал (Актау)

1. «Credit market» Кредиттік серіктестігі» ЖШС № 80 Қағиданың 12-тармағының талаптарын бұзып тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесі) күніне дейін (қоса алғанда), тоқсан сайын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (орналасқан жері бойынша) № 80 Қағиданың 8 -қосымша нысаны бойынша есепті ұсынбады

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 80 Қаулысы

Мангистауский филиал (Актау)

1. «Credit market» Кредиттік серіктестігі» ЖШС № 80 Қағиданың 12-тармағының талаптарын бұзып тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесі) күніне дейін (қоса алғанда), тоқсан сайын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (орналасқан жері бойынша) № 80 Қағиданың 7 -қосымша нысаны бойынша есепті ұсынбады

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 80 Қаулысы

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. «Бейнеу» Кредиттік серіктестігі» ЖШС № 41 Қағиданың 13-тармағының талаптарын бұзып тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесі) күніне дейін (қоса алғанда), тоқсан сайын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (орналасқан жері бойынша) № 41 Қағиданың 17,18-қосымша нысаны бойынша есепті ұсынбады

1.

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. «Бейнеу» Кредиттік серіктестігі» ЖШС № 80 Қағиданың 13-тармағының талаптарын бұзып тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесі) күніне дейін (қоса алғанда), тоқсан сайын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (орналасқан жері бойынша) № 80 Қағиданың 13 -қосымша нысаны бойынша есепті ұсынбады

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 80 Қаулысы

Мангистауский филиал (Актау)