«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
01.06.2026
3346-26-00-3/402
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1843200
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
01.06.2026
3346-26-00-3/402
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1843200
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
2764800
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
7372800
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
01.06.2026
3346-26-00-3/402
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
9216000
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
534528
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Кокше финанс сервис» ЖШС
Уәкілетті ұйым
14.08.2026
261100800000014
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346 000,00
Бұзушылық мәні:
1. «Кокше финанс сервис» ЖШС 49-қағиданың 11-тармағының 2) тармақшасының талаптары сақталмаған, бұл «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» ҚР Заңының 12-бабының 3-тармағының бұзылғанын, қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларына лицензия негізінде қызметті жүзеге асыратын уәкілетті ұйымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеу бөлігінде куәландырады.
Орындау мерзімі:
23.09.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
9216000
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
4608000
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
4608000
Бұзушылық мәні:
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабының 3-бөлігін бұзу, операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі бөлігінде
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
