«Микрофинансовая организация «EL QAZYNA» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
03.06.2026
2671008000000107
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«EL QAZYNA» МҚҰ ЖШС ҚРҰБ 24.11.2025ж. N80 Қаулысымен бекітілген Қосымша 5-ке сәйкес кредиттік тәуекелді ескере отырып сараланған активтердің талдауы туралы есеп 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 2026 жылғы 26 мамырда ұсынылды, ал ұсыну мерзімі 2026 жылғы 25 мамырдан кешіктірілмей орындалуы тиіс еді.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Микрофинансовая организация «EL QAZYNA» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
03.06.2026
267100800000106
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«EL QAZYNA» МҚҰ ЖШС «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 24.11.2025 жылғы N80 қаулысымен бекітілген (қосымшаға сәйкес 4-қосымша нысан бойынша пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің орындалуы туралы есеп)» 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша есеп 2026 жылғы 26 мамырда ұсынылды, ал ол 2026 жылғы 25 мамырдан кешіктірілмей ұсынылуы тиіс еді.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Микрофинансовая организация «EL QAZYNA» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
03.06.2026
267100800000105
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«EL QAZYNA» ЖШС «Микроқаржы ұйымы берген микрокредиттер туралы есеп, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы, ҚРҰБ Басқармасының 24.11.2025ж. N80 қаулысымен бекітілген Қосымша 3-ке сәйкес нысан бойынша)» 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 2026 жылғы 26 мамырда ұсынылды, ал ұсыну мерзімі 2026 жылғы 25 мамырдан кешіктірілмей орындалуы тиіс.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Микрофинансовая организация «EL QAZYNA» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
03.06.2026
267100800000104
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«EL QAZYNA» ЖШС «МҚҰ «Есептік қарыз (микрокредиттер) ұсынудағы өзгерістер туралы есеп (өңірлік және салалық бөліністе) ҚРҰБ төрағасының 2025 жылғы 24 қарашадағы No80 бұйрығымен бекітілген Қосымша 2-ге сәйкес нысан бойынша 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 2026 жылғы 26 мамырда ұсынылды, ал ұсыну мерзімі 2026 жылғы 25 мамырдан кешіктірілмейтін уақыт болуы керек еді.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Микрофинансовая организация «EL QAZYNA» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
03.06.2026
267100800000103
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«EL QAZYNA» МҚҰ ЖШС «Электронды тәсілмен берілген микрокредиттер туралы есеп (онлайн микрокредиттер және олар бойынша анықталған алаяқтық фактілер)» ҚРҰБ 24.11.2025 жылғы N 80 Қағидаларына 1 қосымшаға сәйкес 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 2026 жылғы 26 мамырда ұсынылды, ал ұсыну мерзімі 2026 жылғы 25 мамырдан кешіктірілмей орындалуы тиіс еді.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Ақ-Саға" ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.05.2026
263100800000061
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346 000
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның банктік шоттарында және (немесе) айырбастау пунктінің кассасында күн сайын теңгеде немесе шетел валютасында, сондай-ақ аффинирленген алтын құймаларында (бар болған жағдайда) жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінің кемінде бір жүз пайызы мөлшеріндегі ақшаның болмауы
Орындау мерзімі:
10.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
01.06.2026ж. өз еркімен төленді.
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"Ақ-Саға" ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.05.2026
263100800000060
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызметі туралы дәйексіз есеп ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
«Dasend» ЖШС
Төлем ұйымы
29.05.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ/ТЖҚҚ) тәуекелдерін бағалау есебін ескере отырып, ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) бейімділік дәрежесін жыл сайынғы бағалау нәтижелерін ұсынбау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
Екінші деңгейдегі банк
19.05.2026
260000800000364
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
Екінші деңгейдегі банк
19.05.2026
№ 260000800000331, № 260000800000332, № 260000800000333, № 260000800000334, № 260000800000335, № 260000800000336, № 260000800000337, № 260000800000338, № 260000800000339, № 260000800000340, № 260000800000341, № 260000800000342, № 260000800000343, № 260000800000344, № 260000800000345, № 260000800000346
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1 038 000
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
Орындау мерзімі:
16.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
