«Коллекторское агентство «НКК» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
29.04.2026
261900800000031
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«Коллекторское агентство «НКК» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
29.04.2026
261900800000030
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«Коллекторское агентство «НКК» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
29.04.2026
261900800000029
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«DOSTYK exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.04.2026
267500800000268
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346 000
Бұзушылық мәні:
1. 49- Қағиданың 11- тармағының 2 ) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
08.05.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Коллекторское агентство «НКК» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
29.04.2026
261900800000028
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«Снегирев және компания» Айырбастау пункті» ЖШС
Уәкілетті ұйым
23.10.2024
47-03-16/795
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Салынған тәртіптік жаза:
Қадағалаудың ұсынымдық шарасы
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының №91 қаулысымен 3 қосымшаға сәйкес дәйексіз есептілікті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«Снегирев және компания» Айырбастау пункті» ЖШС
Уәкілетті ұйым
19.08.2025
47-03-16/576
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Салынған тәртіптік жаза:
Қадағалаудың ұсынымдық шарасы
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының №91 қаулысымен 3 қосымшаға сәйкес дәйексіз есептілікті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"FLY Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
14.04.2026
267900800000018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. аңық емес есеп Қағидаларға №49 қосымша 13
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: Пункт 63
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"ХЭЛП" ЖШС
Уәкілетті ұйым
14.04.2026
267900800000019
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. аңық емес есеп Қағидаларға №49 қосымша 13
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: Пункт 63
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Lucky M» ЖШС
Уәкілетті ұйым
14.04.2026
2712-26-00-3/2172
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
64 875
Бұзушылық мәні:
1. УҰ-ның жалған есепті ұсынуы Қосымша 13 - ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігі
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: Пункт 63
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
