«Қолданылған шаралар

1. Валюталық шартты немесе берілген есептік нөмір бар валюталық шартты ұсыну Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес міндетті болып табылған кезде уәкілетті банктің осындай валюталық шартты ұсынбай валюталық операция бойынша төлемді және (немесе) ақша аударымын жүргізуі

1. Статья: 210 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. 2026 жылдың 1 жартыжылдығына толық емес есептілікті (3 кесте УҰ бенефициарлық меншік иелерінің тізбесін толтырылмаған) ұсынды

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Мангистауский филиал (Актау)

1. Уәкілетті ұйымның айырбастау пункттері операциялық кассаларының үй-жайларында өздерінің қызметіне қатысы жоқ ақшаны сақтауы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Жамбылский филиал (Тараз)

216250

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 49-тармағын бұзуы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

216250

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 49-тармағын бұзуы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

216250

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 49-тармағын бұзуы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

216250

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 49-тармағын бұзуы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

6781600

1. КЖ/ТҚҚ/ТҚҚҚ-ға қарсы іс-қимыл туралы заңның 10-бабы 2-тармағының талаптарын қаржы мониторингі субъектісінің аталған КЖ/ТҚҚ/ТҚҚҚ-ға қарсы іс-қимыл туралы заңның 4-бабы 1-тармағында көзделген қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар туралы ақпаратты уақтылы ұсынбауы түрінде бұзуы

25.11.2026

1. Статья: 214 Пункт: 8 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Акмолинский филиал (Кокшетау)

64875

1. Уәкілетті ұйымның үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 04 сәуірдегі №49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 04 сәуірдегі №49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы дұрыс емес есепті ұсынуы.

1. Статья: Пункт 63 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)

45 412

1. «Магнат» ЖШС 2025 жылғы ақпан айындағы есептің толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету бөлігінде Валюталық реттеу туралы заңның 19-бабы 3-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзды.
2. «Магнат» ЖШС әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет үшін ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігінде жауаптылық көзделген, уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуынан көрінген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды.

13.11.2026

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

2026 жылғы 13 тамыздағы № 266300800000065 хаттама (2025 жылғы ақпан айындағы Есеп, ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігі). ШҚО Риддер қалалық сотының 2026 жылғы 08 қыркүйектегі № 6324-26-00-3/869 қаулысы. ШҚО Риддер қалалық сотының 2026 жылғы 23 қыркүйектегі № 6324-26-00-3/869 ұйғарымы. ШҚО сотының 2026 жылғы 01 қазандағы № 6399-26-00-3а/364 қаулысы.

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)