«Алем Finance» ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.05.2026
267100800000094
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346000
Бұзушылық мәні:
1. Бейнебақылау жүйесі айырбастау пунктінің қызметін жүзеге асыру процесінің ақпаратын техникалық құрылғыларда күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде жазуды және сақтауды қамтамасыз етпеді.
Орындау мерзімі:
13.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"МФО Мега Кредит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
05.05.2026
262700800000019
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін қаржы ұйымдарының бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы
Ескерту:
1. Бухгалтерлік баланс
2. Пайда мен зиян туралы есеп
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
"МФО Мега Кредит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
05.05.2026
262700800000018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін қаржы ұйымдарының бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы
Ескерту:
Микроқаржы ұйымы берген, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы есеп
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
FreePay
Төлем ұйымы
20.05.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. ҚР "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңының 13-бабы 12-тармағының 3) тармақшасын, 16-бабы 7-тармағын.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.05.2026
263300800000079
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2026 жылғы ақпан айының №13 Қосымшаға сәйкес есебінің дұрыс емес ұсынылуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.05.2026
263300800000078
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2026 жылғы қаңтар айының №13 Қосымшаға сәйкес есебінің дұрыс емес ұсынылуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.05.2026
263300800000077
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылғы желтоқсан айының №13 Қосымшаға сәйкес есебінің дұрыс емес ұсынылуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.05.2026
263300800000076
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылғы қараша айының №13 Қосымшаға сәйкес есебінің дұрыс емес ұсынылуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.05.2026
263300800000075
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылғы қазан айының №13 Қосымшаға сәйкес есебінің дұрыс емес ұсынылуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Khorgos Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.05.2026
263300800000074
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылғы қыркүйек айының №13 Қосымшаға сәйкес есебінің дұрыс емес ұсынылуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
