Примененные меры

346000

1. Cистема видеонаблюдения не обеспечивала запись и хранение информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах.

13.07.2026

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями, предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. Бухгалтерский баланс 2. Отчет о прибылях и убытках

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями, предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

Отчет о микрокредитах, выданный микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Нарушение подпункта 3) пункта 12 статьи 13, пункта 7 статьи 16 Закона РК "О платежах и платежных системах".

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

1. Недостоверное представление отчета за февраль 2026 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за январь 2026 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за декабрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за ноябрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за октябрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за сентябрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)