Примененные меры

Предупреждение

1. ТОО «Магнат» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части обеспечения полноты и объективности Отчетов за октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года, январь, февраль, март, апрель и май 2026 года.
2. ТОО «Магнат» совершены административные правонарушения, выразившиеся в представлении уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которые предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП.

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 7 -

Отчеты по Приложению 13 к Правилам № 49.

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

9216000

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

9216000

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

9216000

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

4608000

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1843200

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1695744

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1382400

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

4608000

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

4608000

1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)