Примененные меры

86500

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"

1. Закон о коллекторской деятельности

Алматинский городской филиал (Алматы)

86500

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"

1. Закон о коллекторской деятельности

Алматинский городской филиал (Алматы)

86500

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"

1. Закон о коллекторской деятельности

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Непредставление отчетов по форме приложений 1,2,3,4 за 2025 год к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями и отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Непредставление отчета по форме приложения 14 к Правилам предоставления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденным Постановлением Правления НБРК от 24 ноября 2025 года №80 за 1 квартал 2026 года

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Непредставление отчета по форме приложения 9 к Правилам предоставления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденным Постановлением Правления НБРК от 24 ноября 2025 года №80 за 1 квартал 2026 года

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Непредставление отчета по форме приложения 8 к Правилам предоставления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденным Постановлением Правления НБРК от 24 ноября 2025 года №80 за 1 квартал 2026 года

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Письменное предписание

1. подпункт 2) пункта 11 Правил №49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

346000

1. Cистема видеонаблюдения не обеспечивала запись и хранение информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах.

13.07.2026

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями, предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. Бухгалтерский баланс 2. Отчет о прибылях и убытках

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)