Национальный Банк взаимодействует с международными финансовыми организациями, организациями международного экономического развития и сотрудничества, наднациональными органами при экономических и региональных союзах, центральными банками и компетентными государственными органами зарубежных стран по условиям валютных операций, легкости движения капитала и открытости капитального счета, устойчивости внутреннего валютного рынка, экономической безопасности и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Национальный Банк стремится к однообразности подходов, движению в сторону общепризнанных международных стандартов, взаимном согласии в двухсторонних и многосторонних обсуждениях, отвечающих национальным экономическим интересам Республики Казахстан. Национальный Банк активно вовлечен в рассмотрение вопросов по расширению международных соглашений о поощрении и взаимной защите иностранных инвестиций, о свободной торговле товарами и услугами, движению капитала, противодействию отмыванию денег и осуществлению трансграничного финансового мониторинга.
Исполнение стандартов и обязательств по валютным текущим платежам и движению капитала.
Исполнение стандартов валютных режимов и валютных ограничений
Приняты обязательства о неприменении ограничений в отношении платежей и переводов по текущим международным операциям.
Ежегодная оценка и отчет о валютных режимах и валютных ограничениях (AREAER), участие в консультациях с МВФ при подготовке МВФ итогового странового отчета.
Приняты обязательства о неприменении ограничений в отношении международных переводов и платежей по текущим операциям, касающихся обязательств Казахстана. Отсутствуют ограничения по платежам и переводам по торговле услугами/товарами, по которым Республика Казахстан приняла конкретные обязательства, в отношении которых приняты специальные обязательства.
Оценка условий платежного баланса при ухудшении внешних условий, консультации с Комитетом ВТО.
Отсутствуют ограничения в отношении валютных операций, открытия или ведения счетов резидентами государств-членов ЕАЭС в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС.
Разработка согласованных подходов к регулированию валютных правоотношений и их либерализации в отношении валютных операций резидентов государств-членов, счетов (вкладов) резидентов государств-членов ЕАЭС и резидентов третьих стран, а также гармонизации норм об ответственности за нарушение валютного законодательства.
Участие в работе Консультативного комитета по финансовым рынкам ЕАЭС, рабочей группе по вопросам валютного контроля и валютного регулирования на территории ЕАЭС по вопросам сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения свободного движения товаров, услуг и капитала на территориях государств-членов.
Исполнение стандартов противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Отчет по соблюдению стандартов ПОД/ФТ 1. Разработка мер усиленного мониторинга в услугах: - электронные деньги, виртуальные цифровые валюты, сервис финтех компаний; - наличные обменные операции; - периодическая взаимная оценка безналичных конверсионных операций. 2. Разработка процедур мониторинга и надзора рисков ОД/ФТ в рамках общей концепции риск-ориентированного надзора. 3. Согласование процедур координации и информационного обмена органов финансового надзора, валютного контроля и финансового мониторинга.
Приняты обязательства о не введении каких-либо ограничений в части операций капитального и финансового счета иностранных филиалов, а также европейские иностранные филиалы освобождены от требования репатриации.
Мониторинг соблюдения Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны.
