О НБК
Пресс-центр и исследования
Нормативная правовая база
Версия для слабовидящих
KZ
RU
EN
ru
KZ
RU
EN
Денежно-кредитная политика
Финансовая стабильность
Валютные операции
Платежные системы
Национальная валюта
Потребителям услуг
Статистика
О НБК
Пресс-центр и исследования
Нормативная правовая база
Денежно-кредитная политика
Финансовая стабильность
Валютные операции
Платежные системы
Национальная валюта
Потребителям услуг
Статистика
Законодательство
Разъяснения и рекомендации
Международные документы
Главная
Гражданам и бизнесу
Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Законодательство
Законодательство
Свернуть меню
Развернуть фильтр
C
По
Применить
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга»
158.44 Кб
Дата публикации:
13.08.2018
Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
213 Кб
Дата публикации:
13.11.2017
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности»
45.5 Кб
Дата публикации:
10.11.2017
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников»
45 Кб
Дата публикации:
10.11.2017
Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262
237.5 Кб
Дата публикации:
10.11.2017
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга»
44.5 Кб
Дата публикации:
10.11.2017
Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №523 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №238 (.doc, 10/11/2017, 401,50 KB)
401.5 Кб
Дата публикации:
10.11.2017
Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №522 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №240
384.5 Кб
Дата публикации:
10.11.2017
1
2
3
Вернуться
Наверх
Переход по внешней ссылке
Внимание! Вы собираетесь перейти по внешней ссылке. Подтвердите переход нажатием кнопки "Перейти по ссылке" или "Отмена". Ссылка:
Перейти по ссылке
Отмена
Сообщение об ошибке
Email
ФИО
Оставьте комментарий
Отправить