Законодательство | Национальный Банк Казахстана

Законодательство

Развернуть фильтр

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга»

158.44 Кб

Дата публикации: 13.08.2018

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

213 Кб

Дата публикации: 13.11.2017

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности»

45.5 Кб

Дата публикации: 10.11.2017

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников»

45 Кб

Дата публикации: 10.11.2017

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262

237.5 Кб

Дата публикации: 10.11.2017

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга»

44.5 Кб

Дата публикации: 10.11.2017

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №523 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №238 (.doc, 10/11/2017, 401,50 KB)

401.5 Кб

Дата публикации: 10.11.2017

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №522 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №240

384.5 Кб

Дата публикации: 10.11.2017

1
2
3

Вернуться

Центральный аппарат НБК

Z05T8F6, Астана, проспект Мәңгілік Ел, 57«А»

1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

По запросам СМИ

+7(7172)77–52–10 Рабочие дни, с 09:00 до 18:30 press@nationalbank.kz

Для сообщений о фактах коррупции

+7(7172)77–56–37 anticorruption@nationalbank.kz

Канцелярия

+7(7172)77–51–10 +7(7172)77–51–14 +7(7172)77–51–17 +7(7172)77–51–12

Для обращений: eotinish.kz

Для информации: hq@nationalbank.kz

Наверх