Национальный Банк Республики Казахстан относит поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг при его соответствии одному из следующих критериев:
1) при обеспечении поставщиком платежных услуг осуществления платежей и (или) переводов денег в системно значимой или значимой платежной системе, операторами которых являются резиденты Республики Казахстан, в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег, проведенных через данную платежную систему на территории Республики Казахстан и за рубежом;
2) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по выпуску платежных карточек в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема выпущенных банками Республики Казахстан и акционерным обществом «Казпочта» платежных карточек и по обработке операций с использованием платежных карточек на территории Республики Казахстан и за рубежом в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег (операций), совершенных с использованием платежных карточек в течение года на территории Республики Казахстан и за рубежом;
3) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по выпуску, погашению электронных денег в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема данных операций, осуществляемых эмитентами электронных денег, и по обработке операций, осуществленных с использованием электронных денег, в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема операций, совершенных с использованием электронных денег в течение года;
4) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по осуществлению платежей через электронные терминалы и системы удаленного доступа без использования платежных карточек в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей, осуществленных через электронные терминалы и системы удаленного доступа без использования платежных карточек;
5) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по переводу денег через систему денежных переводов на территории Республики Казахстан и за рубеж в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег через системы денежных переводов;
6) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по осуществлению платежей и (или) переводов денег через корреспондентские счета, открытые между банками, на территории Республики Казахстан и за рубеж в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег через указанные корреспондентские счета;
7) поставщик платежных услуг обеспечивает организацию и осуществление пенсионных выплат, выплат пособий, социальных и иных выплат из государственного бюджета или Государственного фонда социального страхования;
8) поставщик платежных услуг обеспечивает оказание услуг, не оказываемых иными поставщиками платежных услуг на рынке платежных услуг Республики Казахстан.
Национальный Банк Республики Казахстан относит поставщиков платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг самостоятельно по итогам проведенного анализа рынка платежных услуг.
В случае отнесения поставщика платежных услуг к значимым Национальный Банк Республики Казахстан включает данного поставщика платежных услуг в реестр значимых поставщиков платежных услуг, в течение пяти рабочих дней в письменной форме уведомляет поставщика платежных услуг и публикует указанные сведения на своем интернет-ресурсе.
Значимый поставщик платежных услуг:
1) представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, сведения по оказанным им платежным услугам;
2) обеспечивает проведение оценки качества оказываемых услуг и представляет результаты проведенной оценки в Национальный Банк Республики Казахстан.
Реестр значимых поставщиков платежных услуг
по результатам анализа за 2021 год
№ п/п | Дата | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя | Бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) значимого поставщика платежных услуг | Юридический и фактический адреса значимого поставщика платежных услуг, факс, телефон, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии), данные первого руководителя (для юридических лиц) | Обоснование отнесения поставщика платежных услуг к значимым поставщикам платежных услуг |
1. | 14.03.2022г. | РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | БИН 941240001151 | Z05T8F6, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 57«А»; тел.:8 (7172) 77–51–14; 8 (7172) 77–51–17; 8 (7172) 77–51–12 ; электронная почта: hq@nationalbank.kz ; интернет-ресурс: www.nationalbank.kz; Председатель - Пирматов Г.О. |
Поставщик платежных услуг обеспечивает осуществление платежей и (или) переводов денег в системно значимой платежной системе, оператором которой является резидент Республики Казахстан (Межбанковской системе переводов денег), в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег, проведенных через данную платежную систему на территории Республики Казахстан и за рубежом (соответствие критериям, установленным подпунктом 1) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и показателям, установленным подпунктом 1) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223). |
2. | 14.03.2022г. | АО "Kaspi Bank" | БИН 971240001315 | 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.154; факс: +7 (727) 250-95-96; тел.: +7 (727) 258-59-55; электронная почта: office@kaspibank.kz; интернет-ресурс: www.kaspibank.kz; Председатель Правления - Миронов П.В. |
Поставщик платежных услуг обеспечивает оказание услуг: - по выпуску платежных карточек в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема выпущенных банками Республики Казахстан, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом «Казпочта» платежных карточек и по обработке операций с использованием платежных карточек на территории Республики Казахстан и за рубежом в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег (операций), совершенных с использованием платежных карточек в течение года на территории Республики Казахстан и за рубежом;; (соответствие критериям, установленным подпунктами 2) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и показателям, установленным подпунктами 2) и 3) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223). |
3. | 14.03.2022г. | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | БИН 940140000385 | 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. пр. Аль-Фараби, 40 тел.: +7 (727) 2590-777 факс:+7 (727) 2590-271; электронная почта: halykbank@halykbank.kz; интернет-ресурс: www.halykbank.kz; Председатель Правления - Шаяхметова У.Б. |
Поставщик платежных систем обеспечивает оказание услуг по выпуску, погашению электронных денег в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема данных операций, осуществляемых эмитентами электронных денег, и по обработке операций, осуществленных с использованием электронных денег, в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема операций, совершенных с использованием электронных денег в течение года (соответствие критериям, установленным подпунктом 3) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и показателю, установленному подпунктом 3) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223). |
4. | 14.03.2022г. | АО "Ситибанк Казахстан" | БИН 980540003232 | А25Т0А1, Республика Казахстан, ул. Зенкова, д.26/41; факс: (727) 298-03-99; тел.: (727) 298-04-00; электронная почта: citibank.kazakhstan@citi.com; интернет-ресурс: www.citibank.com; Председатель Правления - Жакаева С.М. |
Поставщик платежных услуг обеспечивает оказание услуг по осуществлению платежей и (или) переводов денег через корреспондентские счета, открытые между банками, на территории Республики Казахстан и за рубеж в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег через указанные корреспондентские счета (соответствие критериям, установленным подпунктом 6) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и показателю, установленному подпунктом 6) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223). |