Примененные меры

1. Проведение уполномоченным банком платежа и (или) перевода денег по валютной операции без представления валютного договора или валютного договора с присвоенным учетным номером, когда представление такого валютного договора является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 210 Пункт: 1 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. представлена ​​неполная отчетность за 1-ое полугодие 2026 года (таблица 3. Перечень бенефициарных собственников УО)

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Мангистауский филиал (Актау)

1. Хранение в помещениях операционных касс обменных пунктов уполномоченной организации денег, не относящихся к их деятельности

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

216250

1. Нарушение пункта 49 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

216250

1. Нарушение пункта 49 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

216250

1. Нарушение пункта 49 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

216250

1. Нарушение пункта 49 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

6781600,00

1. Нарушения требований пункта 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ в виде несвоевременного предоставления субъектом финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 указанного Закона ПОД/ФТ/ФРОМУ

25.11.2026

1. Статья: 214 Пункт: 8 -

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Акмолинский филиал (Кокшетау)

64875

1. Представление уполномоченной организацией недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 04 апреля 2019 года №49

1. Статья: Пункт 63 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

45 412

1. ТОО «Магнат» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части обеспечения полноты и объективности Отчета за февраль 2025 года.
2. ТОО «Магнат» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП.

13.11.2026

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

Протокол № 266300800000065 от 13.08.2026г. (Отчет за февраль 2025 года, часть 8 статьи 218 КоАП). Постановление Риддерского городского суда ВКО от 08.09.2026г. № 6324-26-00-3/869. Определение Риддерского городского суда ВКО от 23.09.2026г. № 6324-26-00-3/869. Постановление ВКО суда от 01.10.2026г. № 6399-26-00-3а/364.

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)