ТОО "KM Excнange"
Уполномоченная организация
05.03.2026
№33-03-30/131 К 131
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Срок исполнения:
20.03.2026
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28.08.2009 года № 191-IV
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО "Neo Cash"
Уполномоченная организация
05.03.2026
27-02-16/65
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Наложенное взыскание:
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчета по форме приложения 10 к Постановлению №102 от 24.12.2025г. за 4 квартал 2025 года.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 102 от 24 декабря 2025 года
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
АО «Казпочта»
Брокеры-диллеры
24.02.2026
260000800000189
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "RDK-exchange"
Уполномоченная организация
24.02.2026
7528-26-00-3/6949
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
605500
Существо нарушения:
1. непредоставлении субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Срок исполнения:
07.04.2026
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
Протокол №267500800000132
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Гудпэй»
Платежная организация
02.03.2026
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Повторное нарушение сроков предоставления финансовой или иной отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Sunshine Pay (Саншайн Пэй)»
Платежная организация
02.03.2026
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «NOMAD Payments»
Платежная организация
02.03.2026
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Paynetic»
Платежная организация
02.03.2026
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 212 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «PaymTech»
Платежная организация
02.03.2026
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 212 КоАП
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Neo Pay"
Платежная организация
02.03.2026
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Повторное нарушение сроков предоставления финансовой или иной отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
