Примененные меры

Письменное предписание

1. Недостоверное представление отчета о совершении операции с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц за 2 полугодие 2025 года.

1. Постановление Правления Национального Банка от 20 июля 2020 года №91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

Рекомендательная мера надзорного реагирования

1. Недостоверное представление отчета о совершении операции с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц за 2 полугодие 2025 года.

1. Постановление Правления Национального Банка от 20 июля 2020 года №91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Нарушение коллекторским агентством предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"

1. Закон о коллекторской деятельности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение коллекторским агентством предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"

1. Закон о коллекторской деятельности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение коллекторским агентством предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 15 Пункт: пп.13 п.1 - Закон Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" от 6 мая 2017 года № 62-VI

1. Закон о коллекторской деятельности

Алматинский городской филиал (Алматы)

86500

1. ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.

14.03.2026

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» отчет о результатах урегулирования задолженности физических лиц по форме согласно Приложению 9 к Правилам , представлен за 4 квартал 2025 года 22 января 2026 года, тогда как должно было представить в срок не позднее 12 января 2026 года (с учетом выходных дней).

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)

86500

1. ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.

14.03.2026

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам), по которым была проведена реструктуризация по форме согласно Приложению 6 к Правилам, представлен за 4 квартал 2025 года 22 января 2026 года, тогда как должно было представить в срок не позднее 12 января 2026 года (с учетом выходных дней).

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)

86500

1. ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.

14.03.2026

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) по форме согласно Приложению 4 к Правилам, представлен за 4 квартал 2025 года 23 января 2026 года, тогда как должно было представить в срок не позднее 12 января 2026 года (с учетом выходных дней).

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)

86500

1. ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 212 КоАП.

14.03.2026

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» отчет о количестве договоров о досудебном взыскании задолженности и уступки права требования по форме согласно Приложению 1 к Правилам, представлен за 4 квартал 2025 года 22 января 2026 года, тогда как должно было представить в срок не позднее 12 января 2026 года (с учетом выходных дней).

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Таким образом, ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении коллекторским агентством предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

ТОО «Коллекторское агентство «Tau Collect Group» ) отчет о структуре обязательств в разрезе кредиторов по форме согласно Приложению 7 к Правилам, представлен за 4 квартал 2025 года 22 января 2026 года, тогда как должно было представить в срок не позднее 12 января 2026 года (с учетом выходных дней).

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)