Примененные меры

1. ТОО «Кредитное товарищество «Credit market» в нарушение пункта 12 Правил № 80 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 8 к Правилам № 80

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»

Мангистауский филиал (Актау)

1. ТОО «Кредитное товарищество «Credit market» в нарушение пункта 12 Правил № 80 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 7 к Правилам № 80

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. ТОО «Кредитное товарищество «Бейнеу» в нарушение пункта 13 Правил № 41 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 17, 18 к Правилам № 41

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями»

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. ТОО «Кредитное товарищество «Бейнеу» в нарушение пункта 13 Правил № 80 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 13 к Правилам № 80

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. ТОО «Кредитное товарищество «Бейнеу» в нарушение пункта 13 Правил № 80 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 12 к Правилам № 80

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. ТОО «Кредитное товарищество «Бейнеу» в нарушение пункта 13 Правил № 80 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 9 к Правилам № 80

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. ТОО «Кредитное товарищество «Бейнеу» в нарушение пункта 13 Правил № 80 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 8 к Правилам № 80

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»

Мангистауский филиал (Актау)

86500

1. ТОО «Кредитное товарищество «Бейнеу» в нарушение пункта 13 Правил № 80 до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, не представлена в территориальный филиал Национального Банка (по месту своего нахождения) отчетность по формам приложений 2 к Правилам № 80

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»

Мангистауский филиал (Актау)

Рекомендательная мера надзорного реагирования

1. Представление недостоверной отчетности по Приложение 2 Постановлением Правления Национального банка РК №3.

1. Статья: пункт 5 Пункт: приложения 6 - 5. Полнота и достоверность данных в отчетности, обеспечивается руководителем или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

1. Постановление Правления Национального Банка от 20 июля 2020 года №91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

129 750 теңге

1. Представление уполномоченной организацией недостоверных отчетов о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49 за апрель и май 2026 года.

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)