ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
01.06.2026
3346-26-00-3/402
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
1843200
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
01.06.2026
3346-26-00-3/402
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
1843200
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
2764800
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
7372800
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
01.06.2026
3346-26-00-3/402
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
9216000
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
534528
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Кокше финанс сервис»
Уполномоченная организация
14.08.2026
261100800000014
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
346 000,00
Существо нарушения:
1. ТОО «Кокше финанс сервис» не соблюдены требования подпункта 2) пункта 11 Правил №49, что свидетельствует о нарушении пункта 3 статьи 12 Закона РК "О валютном регулировании и валютном контроле", в части несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к уполномоченной организации, осуществляющей деятельность на основании лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой.
Срок исполнения:
23.09.2026
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
9216000
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
4608000
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
29.05.2026
3346-26-00-3/371
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
4608000
Существо нарушения:
1. Нарушение части 3 статьи 239 Кодекса Республики об административных правонарушениях в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
