ТОО «PurePay»
Платежная организация
02.06.2026
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Мобильный портал»
Платежная организация
02.06.2026
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «НЕТПЕЙ»
Платежная организация
29.05.2026
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
13.05.2026
3346-26-00-3/359
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
787 150
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 28 августа 2009 года № 191-IV
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28.08.2009 года № 191-IV
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Khorgos Exchange»
Уполномоченная организация
25.05.2026
3346-26-00-3/358
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
865 000
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 28 августа 2009 года № 191-IV
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28.08.2009 года № 191-IV
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
13.05.2026
№3928-26-00-3/3387
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
605500
Существо нарушения:
1. Нарушение подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан от 28.08.2009г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан №144
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
13.05.2026
№3928-26-00-3/3387
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
605500
Существо нарушения:
1. Нарушение подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан от 28.08.2009г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан №144
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Open Trade»
Платежная организация
29.05.2026
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
FreePay
Платежная организация
29.05.2026
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Нарушение подпункта 3) пункта 12 статьи 13 Закона РК "О платежах и платежных системах".
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «GoldPay»
Платежная организация
28.05.2026
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
