Примененные меры

45 412

1. ТОО «Магнат» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части обеспечения полноты и объективности Отчета за январь 2025 года.
2. ТОО «Магнат» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП.

30.10.2026

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

Постановление Риддерского городского суда ВКО от 04.09.2026г. № 6324-26-00-3/870, № 6324-26-00-3/871, № 6324-26-00-3/879, № 6324-26-00-3/882, № 6324-26-00-3/885. Протокол № 266300800000064 от 13.08.2026г. (отчет за январь 2025 года).

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

45 412

1. ТОО «Магнат» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части обеспечения полноты и объективности Отчета за август 2024 года.
2. ТОО «Магнат» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП.

30.10.2026

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

Постановление Риддерского городского суда ВКО от 04.09.2026г. № 6324-26-00-3/870, № 6324-26-00-3/871, № 6324-26-00-3/879, № 6324-26-00-3/882, № 6324-26-00-3/885. Протокол № 266300800000061 от 13.08.2026г. (отчет за август 2024 года).

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

86 500

1. Нарушение требований пункта 14 к Правилам представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года за №80

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

86 500

1. Нарушение требований пункта 14 к Правилам представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года за №80

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

86 500

1. Нарушение требований пункта 14 к Правилам представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года за №80

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

86 500

1. Нарушение требований подпункта 2 пункта 13 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями и отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстана, филиалами страховочных (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года за № 41.

1. - пункт 13 Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1211000

1. Нарушение подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ

26.10.2026

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Алматинский городской филиал (Алматы)

1211000

1. Нарушение подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ

26.10.2026

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1 081 250

1. Нефиксирование уполномоченными организациями в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты фамилии, имени, отчества (если оно yказано в документе, удостоверяющем личность), индивидуального идентификационного номера (при наличии), а в случаях, предусмотренных законодательством, - данных документа, удостоверяющего личность, юридического адреса клиента
2. Нефиксирование уполномоченными организациями в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты фамилии, имени, отчества (если оно yказано в документе, удостоверяющем личность), индивидуального идентификационного номера (при наличии), а в случаях, предусмотренных законодательством, - данных документа, удостоверяющего личность, юридического адреса клиента

1. Статья: 49 - Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 4 апреля 2019 года № 49
2. Статья: 51 - Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 от 04.04.2019г.

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)