«Margin plus (Маргин плюс)» ЖШС
Төлем ұйымы
24.11.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"DIMAK-A EXCHANGE" ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.11.2025
7528-25-00-3/38281
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
786400
Бұзушылық мәні:
1. ПОД/ФТ Заңның 10- бабыңың 2- тармағының бұзылды
Орындау мерзімі:
24.11.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«DIMAK EXCHANGE»ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.11.2025
7528-25-00-3/38281
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
786400
Бұзушылық мәні:
1. ПОД/ФТ Заңның 10- бабыңың 2- тармағының бұзылды
Орындау мерзімі:
24.11.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ABR exchange group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.11.2025
254700800000070
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есептегі сәйкессіздік 2024 жылғы желтоқсанда ұсынылған 13-қосымша.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«ABR exchange group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.11.2025
254700800000071
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есептегі сәйкессіздік 2024 жылғы қарашада ұсынылған 13-қосымша.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«ABR exchange group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.11.2025
254700800000069
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есептегі сәйкессіздік 2024 жылдың қазан айында ұсынылған 13-қосымша.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«ABR exchange group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.11.2025
254700800000068
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есептегі сәйкессіздік 2024 жылғы қыркүйекте ұсынылған 13-қосымша.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«ABR exchange group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.11.2025
254700800000067
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есептегі сәйкессіздік 2024 жылғы тамызға ұсынылған 13-қосымша.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«ABR exchange group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.11.2025
254700800000066
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есептегі сәйкессіздік 2024 жылғы шілдеде ұсынылған 13-қосымша.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«ABR exchange group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.11.2025
254700800000065
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есептегі сәйкессіздік 2024 жылғы маусымда ұсынылған 13-қосымша.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
