"Снегирев Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
07.07.2026
261900800000074
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346 000
Бұзушылық мәні:
1. Бейнеархивтің 90 күндік резервтік бейнежазбасының болмауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның ішінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеу
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«CapitalPay» ЖШС
Төлем ұйымы
03.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Төлем қызметтері нарығын бақылау және қадағалау мақсатында жіберілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұрауына белгіленген мерзімде жауап бермеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«AITU – Платежные решения» ЖШС
Төлем ұйымы
03.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Төлем қызметтері нарығын бақылау және қадағалау мақсатында жіберілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұрауына белгіленген мерзімде жауап бермеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Digitech Solution» ЖШС
Төлем ұйымы
03.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ/ТЖҚҚ) тәуекелдерін бағалау есебін ескере отырып, ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) бейімділік дәрежесін жыл сайынғы бағалау нәтижелерін ұсынбау.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Super Payment» ЖШС
Төлем ұйымы
03.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ/ТЖҚҚ) тәуекелдерін бағалау есебін ескере отырып, ұйымның көрсетілетін қызметтерінің (өнімдерінің) бейімділік дәрежесін жыл сайынғы бағалау нәтижелерін ұсынбау.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)» ЖШС
Төлем ұйымы
03.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Төлем қызметтері нарығын бақылау және қадағалау мақсатында жіберілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұрауына белгіленген мерзімде жауап бермеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«CNP Processing Kazakhstan» ЖШС
Төлем ұйымы
03.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Төлем қызметтері нарығын бақылау және қадағалау мақсатында жіберілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұрауына белгіленген мерзімде жауап бермеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«OneBridge» ЖШС
Төлем ұйымы
02.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Төлем қызметтері нарығын бақылау және қадағалау мақсатында жіберілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұрауына белгіленген мерзімде жауап бермеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«PayGate» ЖШС
Төлем ұйымы
02.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Төлем қызметтері нарығын бақылау және қадағалау мақсатында жіберілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сұрауына белгіленген мерзімде жауап бермеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Freedom Pay» ЖШС
Төлем ұйымы
02.07.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық немесе өзге де есептілік шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне дұрыс емес статистикалық деректерді ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
