"Рост ТЕХ" ЖШС
Уәкілетті ұйым
22.04.2026
267900800000012
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1211000
Бұзушылық мәні:
1. ӘҚБтК-нің 214-бабының 10-бөлігінің талаптары бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
Пункт: 10
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Рост ТЕХ" ЖШС
Уәкілетті ұйым
22.04.2026
267900800000011
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1211000
Бұзушылық мәні:
1. ӘҚБтК-нің 214-бабының 8-бөлігінің талаптары бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Сирюс" ЖШС
Уәкілетті ұйым
22.04.2026
263100800000016
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы дәйексіз есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"N1broker" АҚ
Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар
28.04.2026
260000800000324
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«КДМ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.04.2026
№ 3928-26-00-3/2638
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
605500
Бұзушылық мәні:
1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағын бұзу.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
"ТЛЕУХАН" Айырбастау пункті" ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.04.2026
5522-26-00-3/809
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
635775
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы No 6 бұйрығымен және ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 11-бабы 3-тармағының 6-тармақшасында көзделген ішкі бақылау қағидаларында көзделген ПОД/ҚЖ/ТҚҚ саласындағы дайындық және оқыту бағдарламасы орындалмады.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
31.03.2026ж. № 265500800000001 хаттама
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«Коллекторлық агенттік «JanaPay» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
16.04.2026
261100800000012
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде көзделген мерзімді бұза отырып, коллекторлық агенттіктің жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02 желтоқсандағы No 87 қаулысымен бекітілген коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
«Шерхан Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.04.2026
267900800000020
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 62-тармағының бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 5
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Коллекторлық агенттік «JanaPay» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
16.04.2026
261100800000011
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде көзделген коллекторлық агенттіктің қаржылық негізгі көрсеткіштері туралы есепті ұсыну мерзімін бұзуы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02.12 No 87 қаулысымен бекітілген Коллекторлық агенттіктің есептілігін ұсыну қағидаларына қосымша No 8 сәйкес нысан бойынша
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
«Коллекторлық агенттік «JanaPay» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
16.04.2026
261100800000010
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде көзделген коллекторлық агенттіктің кредиторлар бойынша міндеттемелер құрылымын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 02 желтоқсандағы No 87 қаулысымен бекітілген коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларына қосымша 7-ге сәйкес есепті ұсыну мерзімін бұзуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
