«Qulan Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.05.2026
267500800000353
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2026 жылғы 1 тоқсандағы есепті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін (10-қосымша)
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"ХЭЛП" ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.04.2026
267900800000023
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
216250
Бұзушылық мәні:
1. №102 Қаулыға 10-қосымша бойынша есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Hillstar Payment Solutions» ЖШС
Төлем ұйымы
19.05.2026
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі"
Екінші деңгейдегі банк
28.04.2026
260000800000325
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«GRAND» EXCHANGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.04.2026
25-04-09 /1202
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 49, 51 және 54 тармақтарының бұзылуы, КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚІ туралы заңның 5-бабының 3-тармағының 1) тармақшасын бұзылуы, 2023 жылғы 1-ші және 2-ші жартыжылдықтарына арналған жеке тұлғалардың ақшасымен және (немесе) өзге де мүлкімен операциялар жасау туралы есебінің (AML-R2), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтері, міндеттемелері мен капиталының құрылымы, кірістері мен шығыстары туралы есепті жалған ұсыну (F1_UO есеп) 2023 жылдың 4-тоқсаны, 2024 жылдың 4-тоқсаны, 2024 жылдың 3-тоқсаны және 2025 жылдың 3- тоқсаны бойынша есепті жалған ұсыну
Орындау мерзімі:
15.05.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Курс Алматы» ЖШС
Уәкілетті ұйым
14.05.2026
267500800000283
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1211000
Бұзушылық мәні:
1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚІ туралы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзулуы
Орындау мерзімі:
13.06.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2026
267100800000078
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «Бухгалтерлік баланс» және 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «Пайдалар мен залалдар туралы есеп» БҚ РҰБ 28.01.2016 жылғы № 41 Қағидаларымен бекітілген Қағидаларға 04.01.2026 ж. 2026 жылдың 27 сәуірінен кешіктірмей ұсынылды.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2026
267100800000077
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС «Ломбардтар берген, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы есеп» ҚРҰБ БҚ 24.11.2025 ж. №80 бекіткен қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 01.04.2026 жылғы жағдай бойынша 2026 жылғы 28 сәуірде ұсынылды, ал 2026 жылғы 27 сәуірден кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылуы тиіс.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2026
267100800000076
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп» ҚРҰБ БҚ 24.11.2025 ж. №80 бекіткен қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 01.04.2026 жылғы жағдай бойынша 2026 жылғы 28 сәуірде ұсынылды, ал 2026 жылғы 27 сәуірден кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылуы тиіс.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2026
267100800000075
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептерді ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
«АСТ-Ломбард 777» ЖШС «Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп» ҚРҰБ БҚ 24.11.2025 ж. №80 бекіткен қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 01.04.2026 жылғы жағдай бойынша 2026 жылғы 28 сәуірде ұсынылды, ал 2026 жылғы 27 сәуірден кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылуы тиіс.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
