«Nomad Cash» ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.11.2025
257500800001046
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылғы қыркүйектегі құймалардағы тазартылған алтынмен операциялар туралы есепті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ARAI Cash Market» ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.11.2025
257500800001044
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылдың 3 тоқсанындағы есеп белгіленген мерзімнің бұзылуымен ұсынылды, атап айтқанда 22.10.2025 ж.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«AS-Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.11.2025
257100800000504
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
314 560 тг
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
Орындау мерзімі:
21.01.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Чингис-Алматы" ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.11.2025
257500800001045
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2025 жылдың 3 тоқсанындағы есеп белгіленген мерзімнің бұзылуымен ұсынылды, атап айтқанда 21.10.2025 ж.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ADCB» Ислам Банкі» АҚ
Екінші деңгейдегі банк
10.11.2025
250000800000563
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Сарыарка Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.11.2025
257100800000508
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №178-Қаулыға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы" 2025 жылғы 3-тоқсан үшін есепті уақтылы ұсынбау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Generation KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.11.2025
257100800000479
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
542 000
Бұзушылық мәні:
1. Бухгалтерлік есеп туралы Заңның 6-бабының 3-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
15.01.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
12.11.2025ж. №257100800000479 хаттама
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ADCB» Ислам Банкі» АҚ
Екінші деңгейдегі банк
10.11.2025
250000800000562
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Generation KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.11.2025
257100800000478
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
730 320
Бұзушылық мәні:
1. Бухгалтерлік есеп туралы Заңның 6-бабының 3-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
15.01.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
12.11.2025ж. №257100800000478 хаттама
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Generation KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.11.2025
257100800000477
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
393 200
Бұзушылық мәні:
1. Бухгалтерлік есеп туралы Заңның 6-бабының 3-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
15.01.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
12.11.2025ж. №257100800000477 хаттама
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
