«Қолданылған шаралар

86500

1. Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, коллекторлық агенттіктердің, кредиттік бюролардың және төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті, бухгалтерлік есепке алу деректері жөніндегі есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Туркестанский филиал (Туркестан)

2162500

1. «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі) әрекеттерінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген шетел валютасын сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін уәкілетті банктің сақтамауынан көрінген әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар, ол үшін жауапкершілік ӘҚБтК-нің 252-1-бабының 8-бөлігінде көзделген.

31.07.2026

1. Статья: 252-1 Пункт: 8 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне төлем қызметтері бойынша мәліметтерді ұсынбау

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне төлем қызметтері бойынша мәліметтерді ұсынбау

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне төлем қызметтері бойынша мәліметтерді ұсынбау

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне төлем қызметтері бойынша мәліметтерді ұсынбау

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне төлем қызметтері бойынша мәліметтерді ұсынбау

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

2162500

1. «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі) әрекеттерінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген шетел валютасын сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін уәкілетті банктің сақтамауынан көрінген әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар, ол үшін жауапкершілік ӘҚБтК-нің 252-1-бабының 8-бөлігінде көзделген.

31.07.2026

1. Статья: 252-1 Пункт: 8 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚІ туралы Заңның 10-бабы 2-тармағын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №47 қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есепті автоматтандыру ережелерінің 8, 9 және 10 тармақтары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірісі мен шығысы туралы ( F1_UO есеп) есебінің 2023 жылғы, 2024 жылғы және 2025 жылғы 4 тоқсандарындағы есептерінің дұрыс емес ұсынылуы анықталды

30.06.2026

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Есептік тіркеу жүргізілген құжаттарға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы өзгерістер енгізілгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Ұлттық Банкке хабарламауынан көрінген «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 7-тармағын бұзу.

1. Ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат