Примененные меры

1. Непредставление в Национальный Банк Республики Казахстан сведений по платежным услугам

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Непредставление в Национальный Банк Республики Казахстан сведений по платежным услугам

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

2162500

1. В действиях АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) усматриваются признаки административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении уполномоченным банком установленных Национальным Банком Республики Казахстан пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 252-1 КоАП.

31.07.2026

1. Статья: 252-1 Пункт: 8 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. нарушения пункта 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, пунктов 8, 9 и 10 Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 27 марта 2017 года №47, недостоверное представление отчета о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (отчет F1_UO) за 4 кварталы 2023года, 2024года и 2025года.

30.06.2026

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение пункта 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» , выразившееся в неуведомлении Национального Банка обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в документы, на основании которых была проведена учетная регистрация, в течение десяти календарных дней после внесения данных изменений.

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Непредставление в установленный срок ответа на запрос Национального Банка Республики Казахстан, направленного в целях контроля и надзора за рынком платежных услуг

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

1. Непредставление в установленный срок ответа на запрос Национального Банка Республики Казахстан, направленного в целях контроля и надзора за рынком платежных услуг

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

1. Нарушение пункта 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» , выразившееся в неуведомлении Национального Банка обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в документы, на основании которых была проведена учетная регистрация, в течение десяти календарных дней после внесения данных изменений.

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Нарушение пункта 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» , выразившееся в неуведомлении Национального Банка обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в документы, на основании которых была проведена учетная регистрация, в течение десяти календарных дней после внесения данных изменений.

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Нарушение пункта 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» , выразившееся в неуведомлении Национального Банка обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в документы, на основании которых была проведена учетная регистрация, в течение десяти календарных дней после внесения данных изменений.

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат