ТОО «Clarion»
Платежная организация
24.11.2025
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 212 КоАП
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Margin plus (Маргин плюс)»
Платежная организация
24.11.2025
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 212 КоАП
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "DIMAK-A EXCHANGE"
Уполномоченная организация
17.11.2025
7528-25-00-3/38281
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
786400
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ
Срок исполнения:
24.11.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «DIMAK EXCHANGE»
Уполномоченная организация
17.11.2025
7528-25-00-3/38281
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
786400
Существо нарушения:
1. Нарушен пункт 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ
Срок исполнения:
24.11.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
26.11.2025
254700800000070
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. несоответствие в Отчете приложение 13 представленного за декабрь 2024г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
26.11.2025
254700800000071
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. несоответствие в Отчете приложение 13 представленного за ноябрь 2024г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
26.11.2025
254700800000069
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. несоответствие в Отчете приложение 13 представленного за октябрь 2024г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
26.11.2025
254700800000068
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. несоответствие в Отчете приложение 13 представленного за сентябрь 2024г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
26.11.2025
254700800000067
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. несоответствие в Отчете приложение 13 представленного за август 2024г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
26.11.2025
254700800000065
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. несоответствие в Отчете приложение 13 представленного за июнь 2024г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
