Примененные меры

1. Недостоверное представление отчета за февраль 2026 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за январь 2026 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за декабрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за ноябрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за октябрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Недостоверное представление отчета за сентябрь 2025 года согласно Приложения №13

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

346000

1. Необеспечение уполномоченной организацией ежедневного наличия на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее ста процентов от минимального размера уставного капитала

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

346000

1. Необеспечение уполномоченной организацией ежедневного наличия на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее ста процентов от минимального размера уставного капитала

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. в журнале реестров не зафиксирован индивидуальный идентификационный номер физического лица, неверно указаны вид документа и дата выдачи документа, удостоверяющего его личность
2. Недостоверное представление отчета, предусмотренного пунктом 63 Правил №49.
3. СФМ не проведена надлежащая проверка, при проведении обменных операций клиентов нерезидентов РК

05.06.2026

1. Статья: Пункт 51 Пункт: 2 -

3. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
3. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Костанайский филиал (Костанай)

64875

1. недостоверное представление отчетов по Приложению 13 к Правилам № 49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Костанайский филиал (Костанай)