«Қолданылған шаралар

1. "Ақтай-Ломбард" ЖШС 2025 жылғы 29 қазанда № 41 Қаулының 15-тармағының 2) тармақшасының, 2 және 8-тармақтарының талаптары бұзылды (2025 жылғы 3 тоқсандағы түсіндірме жазбаны қоса бере отырып, № 41 Қаулыға 8-1 және 8-2-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша есептілікті ұсыну мерзімі бұзылды).
2. "Ақтай-Ломбард" ЖШС әкімшілік құқық бұзушылық жасады, оны қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, коллекторлық агенттіктердің, кредиттік бюролардың және төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті, бухгалтерлік есепке алу деректері жөніндегі есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы.

1. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) -
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. «Шығыс - Несие» Кредиттік серіктестік» ЖШС ҚРҰБ Басқармасының № 41 қаулысының 8-1 және 8-2 қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша 2025 жылдың 3 тоқсанына есептерге түсіндірме жазбаны беру бұзды
2. «Шығыс - Несие» Кредиттік серіктестік» ЖШС ҚРҰБ Басқармасының № 41 қаулысының 8-1 және 8-2 қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша 2025 жылдың 3 тоқсанына есептерді беру мерзімін бұзды
3. Қаржы ұйымдарының, ҚР бейрезидент-банктері филиалдарының, ҚР бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, ҚР бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, коллекторлық агенттіктердің, кредиттік бюролардың және төлем ұйымдарының ҚРҰБ нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 8 - ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы N41 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидалары
2. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) -
3. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы

2025 жылғы 3 тоқсандағы № 41 Қағидаларға 8-1 «f1_msb-бухгалтерлік баланс» қосымшасының және 8-2 «f2_msb-пайда мен залал туралы есеп» қосымшасының нысандары бойынша қаржылық есептілік «Шығыс-Несие» Кредиттік серіктестік» ЖШС-мен мерзімін бұза отырып ұсынылды

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
3. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. «Ломбард «МАСТЕР – ЮВЕЛИР» ЖШС № 222 Қаулының 9-қосымшасында көзделген «Жеке тұлғаларға жеке пайдалануға арналған мүлікті кепілге қоя отырып берілген, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы есеп» 2025 жылдың 3 тоқсанына арналған есептілікті беру мерзімін бұзды
2. Қаржы ұйымдарының, ҚР бейрезидент-банктері филиалдарының, ҚР бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, ҚР бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, коллекторлық агенттіктердің, кредиттік бюролардың және төлем ұйымдарының ҚРҰБ нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 -
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Уәкілетті ұйымның айырбастау пункті операциялық кассасының үй-жайында өздерінің қызметіне қатысы жоқ ақшаны сақтауы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Жамбылский филиал (Тараз)

1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы дәйексіз есепті ұсынуы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

қаулы 257100800000498, 2571008000000499, 257100800000500, 257100800000501, 257100800000502, 257100800000503

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

Ескерту

1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

қаулы №№ 257100800000492, 257100800000493, 257100800000494, 257100800000495, 257100800000496, 257100800000497

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

Ескертуе

1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

6 постановлений с 257100800000486-257100800000491

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

Ескерту

1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

Ескерту

1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)