Примененные меры

Предупреждение

1. Нарушение срока представления отчета об основных источниках привлеченных денег, по форме согласно приложению 7 к ПП Национального Банка Республики Казахстан от 28.11.2019г. № 222.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

Предупреждение

1. Нарушение срока представления отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц, по форме согласно приложению 6 к ПП Национального Банка Республики Казахстан от 28.11.2019г. № 222.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

58980

1. Повторное в течение года после наложения административного взыскания представление недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Павлодарский филиал (Павлодар)

314560

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Павлодарский филиал (Павлодар)

1. 1. Нарушение требований подпункта 2) пункта 11 Правил №49; 2. Предоставление недостоверного отчета по форме приложения 13 к Правилам № 49 за март 2025 года; 3. Нарушение установленных ПП НБРК от 20.02.2025 года № 11 пределов отклонений курса покупки от курса продажи (01.03.2025 года).

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Павлодарский филиал (Павлодар)

412 860

1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49

15.12.2025

Уплачено добровольно 17.11.2025г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

Предупреждение

1. Представление уполномоченной организацией недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Нарушен срок представления отчета о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженносгь по приложению № 9 к Правилам № 222 от 28.11.2019г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. Нарушен срок представления отчета об основных источниках привлеченных денег по приложению № 7 к Правилам № 222 от 28.11.2019г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. Нарушен срок представления Отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц по приложению № 6 к Правилам № 222 от 28 ноября 2019 года

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Акмолинский филиал (Кокшетау)