"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
13.04.2022
220000800000058
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуынан көрінетін әкімшілік құқық бұзушылықтар жасалды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
13.04.2022
220000800000056
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық бақылау агентінің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есеп беру мерзімін бұзуынан көрінетін әкімшілік құқық бұзушылықтар жасалды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 5
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
13.04.2022
220000800000055
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген валюталық бақылау агентінің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есеп беру мерзімін бұзуынан көрінетін әкімшілік құқық бұзушылықтар жасалды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 5
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
ТОО "Динара-плюс"
Уәкілетті ұйым
14.04.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО "Динара-плюс"
Уәкілетті ұйым
14.04.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО "Динара-плюс"
Уәкілетті ұйым
14.04.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО "Динара-плюс"
Уәкілетті ұйым
14.04.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО «TAKGUL»
Уәкілетті ұйым
25.04.2022
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
29.04.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР заңнамасының және ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру № 49 Қағидаларының талаптарын бұзушылық
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«Қазпочта» АҚ
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар
14.04.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
16.05.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 206
- Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан бас тарту
НҚА түрі
1. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
«ФИНАНС-ТРАНЗИТ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
07.04.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
13.04.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
