Примененные меры

1. совершены административные правонарушения, выразившиеся в представлении агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении агентом валютного контроля предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчета по валютным договорам по экспорту или импорту

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении агентом валютного контроля предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчета по валютным договорам по экспорту или импорту

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

Предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)

Предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)

Предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)

предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета о деятельности по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)

письменное предписание

1. недостоверное представление отчетности, нарушение требования Правил №49

29.04.2022

1. Закон Республики Казахстан от 28.08.2009г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан № 49

Карагандинский филиал (Караганда)

административный штраф

1. Отказ в приеме банкноты национальной валюты, находящейся в обращении на территории Республики Казахстан и подлежащей приему по всем видам платежей, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 206 КоАП РК

16.05.2022

1. Статья: 206 - Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты

1. По вопросам соблюдения прав потребителей финансовых услуг

Кызылординский филиал (Кызылорда)

245040

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности.

13.04.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 -

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Карагандинский филиал (Караганда)