«Қолданылған шаралар

1. Осылайша, "Tau Collect Group "коллекторлық агенттігі" ЖШС коллекторлық агенттіктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті, бухгалтерлік есеп деректері бойынша есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы

"Tau Collect Group" коллекторлық агенттігі " ЖШС Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмысқа қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп 2025 жылғы 4 тоқсанда 2026 жылғы 23 қаңтарда ұсынылды, ал 2026 жылғы 12 қаңтардан кешіктірілмейтін мерзімде (демалыс күндерін ескере отырып) ұсынылуы тиіс еді.

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Осылайша, "Tau Collect Group "коллекторлық агенттігі" ЖШС коллекторлық агенттіктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті, бухгалтерлік есеп деректері бойынша есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауаптылық ӘҚБтК-нің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы

«Tau Collect Group Collection Agency» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2026 жылғы 22 қаңтарда Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есепті ұсынды, ал ол 2026 жылғы 12 қаңтардан кешіктірілмей (демалыс күндерін қоса алғанда) ұсынылуы тиіс еді.

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Центральный филиал (Нур-Султан)

216250

1. №49 Қағидаларының 49, 51 және 54 тармақтарының бұзулуы

14.03.2026

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Алматинский городской филиал (Алматы)

216250

1. №49 Қағидаларының 49, 51 және 54 тармақтарының бұзулуы

14.03.2026

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Алматинский городской филиал (Алматы)

216250

1. №49 Қағидаларының 49, 51 және 54 тармақтарының бұзулуы

14.03.2026

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

865000

1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚІ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу

11.03.2026

№267500800000010 Хаттамасы

1.

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 7-баптың 1-тармағы және 1-тармағы, 3-бабының 3-тармағы, 1-тармағы, 1-тармағы, 6-бабының 3-тармағы талаптары сақталмаған.
2. 47 ереженің 1) тармағының, 6) тармағының, 1) және 2) тармағының, 9 тармағының, 11 тармағының талаптары бұзылған
3. 270-нші ереженің 2-тармағы, 3-тармағы, 39-тармағы, 39-1-тармағы, 41-тармағы, 45-тармағы талаптары сақталмаған
4. No79 ТПС шоттары дұрыс қолданылмаған

1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
2. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысымен бекітілген)
3. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша

Шымкентский филиал (Шымкент)

346000

1. Лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Карагандинский филиал (Караганда)

жазбаша нұсқама

1. 2020 жылғы 20 шiлдедегi № 91 қағидаларына сәйкес 2025 жылғы 2 жартыжылдық бойынша әкімшілік дерек нысанының AML-R2 индексі жөніндегі есеп дұрыс емес ұсынылған

11.02.2026

1.

Атырауский филиал (Атырау)

жазбаша нұсқама

1. 2020 жылғы 20 шiлдедегi № 91 қағидаларына сәйкес 2025 жылғы 2 жартыжылдық бойынша әкімшілік дерек нысанының AML-R2 индексі жөніндегі есеп дұрыс емес ұсынылған
2. № 49 Қағидалардың 51-тармағының талаптарын бұзу

11.02.2026

1.
2. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Атырауский филиал (Атырау)