«AS Finance» ЖШС
Уәкілетті ұйым
22.05.2026
26-09-14/641
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Салынған тәртіптік жаза:
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 11 тармағының 2) тармақшасы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«AS Finance» ЖШС
Уәкілетті ұйым
19.05.2026
267100800000095
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346000
Бұзушылық мәні:
1. Бейнебақылау жүйесі айырбастау пунктінің қызметін жүзеге асыру процесінің ақпаратын техникалық құрылғыларда күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде жазуды және сақтауды қамтамасыз етпеді.
Орындау мерзімі:
16.07.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Target Pay» ЖШС
Төлем ұйымы
25.05.2026
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жауапкершілігі ӘҚБтК-нің 212-бабының бірінші бөлігінде көзделген, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Azia Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
25.05.2026
267500800000359
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346000
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 33-1-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
24.06.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: п 33-1
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Oral Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
25.05.2026
2675008000000343
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346000
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 11-тармақтың 1) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
24.06.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: п. 11
Пункт: п.п. 2
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Oral Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
25.05.2026
2675008000000343
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
346000
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағиданың 11-тармақтың 1) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
24.06.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: п. 11
Пункт: п.п. 2
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Несие серіктестігі "Бейнеу" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
25.05.2026
264700800000013
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
86500
Бұзушылық мәні:
1. 1,2,3,4 қосымшалар бойынша 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілікті ұсынбау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«ТЕНГЕ FINANCE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
22.05.2026
267100800000099
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру (есептік кезен "2026 ж. қаңтар айы")
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Несие серіктестігі "Бейнеу" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
25.05.2026
264700800000012
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
86500
Бұзушылық мәні:
1. 17 және 18-қосымшалар бойынша 2026 жылғы 1 тоқсандық қаржылық есептілікті ұсынбау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
"Несие серіктестігі "Бейнеу" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
25.05.2026
264700800000011
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
86500
Бұзушылық мәні:
1. 13-қосымша бойынша 2026 жылғы 1 тоқсандық өзге есептілікті ұсынбаған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 80 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
