«Қолданылған шаралар

жазбаша нұсқама

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы № 13 қосымша
2. AML-R3 қосымшасы бойынша жартыжылдық есепте дәйексіз деректерді көрсету

24.11.2025

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
2.

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

Ескерту

1. 28.01.2016ж №41 ҚРҰБ Басқармасының қаулысымен бектіліген Қағидалардың 7 «Бухгалтерлік баланс» және 8 «Пайдалар мен залалдар туралы есеп» қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулының 9 қосымшасына сәйкес, ломбардтардың микрокредиттері, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттері туралы есебін ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулының 7 қосымшасына сәйкес, тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есебін ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

ескерту

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулының 6 қосымшасына сәйкес, заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есебін ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

58980

1. Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті қайта ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Павлодарский филиал (Павлодар)

314560

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Павлодарский филиал (Павлодар)

1. 1. №49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзу; 2. 2025 жылғы наурыз айы үшін №49 Қағидаларға 13-қосымшаның нысаны бойынша анық емес есепті ұсыну; 3. ҚРҰБ Басқармасының 20.02.2025 жылғы № 11 қаулысымен бекітілген сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін бұзу (01.03.2025 жыл).

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Павлодарский филиал (Павлодар)

412 860

1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы дәйексіз есепті ұсынуы

15.12.2025

17.11.2025ж. өз еркімен төленді.

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Карагандинский филиал (Караганда)