Примененные меры

Предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Повторное нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 212 КоАП.

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

Предупреждение

1. Предоставление недостоверных отчётов приложение 13

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

9 930 200

1. Необеспечение уполномоченной организацией ежедневного наличия на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее ста процентов от минимального размера уставного капитала

11.07.2026

№263100800000017, №263100800000018, №263100800000019, №263100800000020, №263100800000021, №263100800000022, №263100800000023, №263100800000024, №263100800000025, №263100800000026, №263100800000027, №263100800000028, №263100800000029, №263100800000030, №263100800000031, №263100800000032, №263100800000033, №263100800000034, №263100800000035, №263100800000036, №263100800000037, №263100800000038, №263100800000039, №263100800000040, №263100800000041, №263100800000042, №263100800000043, №263100800000044, №263100800000045, №263100800000046, №263100800000047, №263100800000048, №263100800000049, №263100800000050, №263100800000051, №263100800000052, №263100800000053, №263100800000054, №263100800000055, №263100800000056, №263100800000057

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

346000

1. Cовершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 464 КоАП. (Протокол №267100800000100 от 02.06.2026г.)

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

Система видеонаблюдения ТОО «Ram-Mar 1» не обеспечивает резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования.

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Несвоевременное предоставление отчета согласно приложению 12 к Правилам №80 от 24.11.2025г. за 1 квартал 2026 года

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Несвоевременное предоставление ежеквартальной финансовой отчетности согласно приложения 18 к правилам №41 от 28.01.2026г. за 1 квартал 2026 года

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

64875

1. Нарушение требований п.62 Правил №49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. Недостоверное представление отчета за март 2026 года согласно Приложения №13

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)