Примененные меры

1. ТОО «Ақтай-Ломбард» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной приложением 7 к Постановлению № 222 «Отчет об основных источниках привлеченных денег» за 3 квартал 2025 года.
2. ТОО «Ақтай-Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета.

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Ақтай-Ломбард» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной приложением 6 к Постановлению № 222 «Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц» за 3 квартал 2025 года.
2. ТОО «Ақтай-Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета.

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Кредитное товорищество «Шығыс-Несие» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной приложением 10 к Постановлению № 222 «Отчет об изменениях по предоставленным займам за отчетный период» за 3 квартал 2025 года
2. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов РК, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами НБРК срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Кредитное товорищество «Шығыс-Несие» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной приложением 8 к Постановлению № 222 «Отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам кредитным товариществом, в том числе по которым имеется просроченная задолженность» за 3 квартал 2025 года
2. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов РК, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами НБРК срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Кредитное товорищество «Шығыс-Несие» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной приложением 7 к Постановлению № 222 «Отчет об основных источниках привлеченных денег» за 3 квартал 2025 года
2. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов РК, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами НБРК срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Кредитное товорищество «Шығыс-Несие» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной приложением 6 к Постановлению № 222 «Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц» за 3 квартал 2025 года
2. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов РК, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами НБРК срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Кредитное товарищество «Шығыс-Несие» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной Приложением 4 к Постановлению № 224 «Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа» за 3 квартал 2025 года
2. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов РК, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами НБРК срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: пункт 6 приложения 5 к Постановлению Правления НБРК от 28 ноября 2019 года № 224 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Ақтай-Ломбард» 29.10.2025г. нарушены требования пунктов 2 и 8, подпункта 2) пункта 15 Постановления № 41 (нарушен срок предоставления отчетности по формам согласно приложениям 8-1 и 8-2 к Постановлению № 41 с приложением пояснительной записки за 3 квартал 2025 года).
2. ТОО «Ақтай-Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета.

1. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Кредитное товарищество «Шығыс - Несие» нарушен срок предоставления пояснительной записки к отчетности по формам согласно приложениям 8-1 и 8-2 к Постановлению Правления НБРК № 41 за 3 квартал 2025 года
2. ТОО «Кредитное товарищество «Шығыс - Несие» нарушен срок предоставления отчетности по формам согласно приложениям 8-1 и 8-2 к Постановлению Правления НБРК № 41 за 3 квартал 2025 года
3. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов РК, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами НБРК срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: 8 - Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, утвержденных ПП НБ РК от 28.01.2016 года № 41
2. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями»
3. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

ТОО «Кредитное товарищество «Шыгыс-Несие» финансовая отчетность по формам Приложения 8-1 «f1_msb-бухгалтерский баланс» и Приложения 8-2 «f2_msb-отчет о прибылях и убытках» к Правилам № 41 за 3 квартал 2025 года представлена с нарушением срока.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
3. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. ТОО «Ломбард «МАСТЕР – ЮВЕЛИР» нарушен срок предоставления отчетности, предусмотренной приложением 9 к Постановлению № 222 «Отчет о микрокредитах, предоставленных физическим лицам, под залог имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению» за 3 квартал 2025 года
2. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов РК, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК, филиалами страховых брокеров-нерезидентов РК, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами НБРК срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)