"Иссык" Айырбастау пункті" ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.09.2025
251900800000091
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дұрыс емес есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"Джим-Джем" ЖШС
Уәкілетті ұйым
10.10.2025
255900800000028
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы № 13 қосымша
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
«АТМ, ЛТД» ЖШС
Уәкілетті ұйым
19.09.2025
257500800000888
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 218-бабының 7-бөлігінде көзделген жауаптылықта уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға байланысты қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы арқылы жасалған әкімшілік құқық бұзушылық.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Ecash 2» ЖШС
Уәкілетті ұйым
19.09.2025
257500800000885
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 218-бабының 7-бөлігінде көзделген жауаптылықта уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға байланысты қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы арқылы жасалған әкімшілік құқық бұзушылық.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП PRESTIGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
19.09.2025
257500800000861
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
550480
Бұзушылық мәні:
1. ПОД/ФТ Заңның 5- бабыңың 3- тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
19.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП PRESTIGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
19.09.2025
257500800000860
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
550480
Бұзушылық мәні:
1. ПОД/ФТ Заңның 5- бабыңың 3- тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
19.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП PRESTIGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.09.2025
257500800000864
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196 600
Бұзушылық мәні:
1. 49- Қағиданың 51- тармағы бұзылған
Орындау мерзімі:
26.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП PRESTIGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.09.2025
257500800000863
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. 49- Қағиданың 51- тармағы бұзылған
Орындау мерзімі:
26.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП PRESTIGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.09.2025
257500800000862
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. 49- Қағиданың 51- тармағы бұзылған
Орындау мерзімі:
26.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ОП PRESTIGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
12.09.2025
257500800000866
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49- Қағиданың 41- тармағының 2- тармағы бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
