«Қолданылған шаралар

314 560

1. №49 Қағиданың 33-1 тармағын бұзу.

1. Статья: 33-1 - Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялар қызметін жүзеге асыру үшін уәкілетті ұйым өзінің банк шоттарында және (немесе) айырбастау пунктінің кассасында теңгеде немесе шетел валютасында, сонымен бірге тазартылған құйма алтындағы (бар болса) жарғылық капиталының ең аз мөлшерінің сомасының 100 (бір жүз) пайыздан кем емес ақшаның күнделікті болуын қамтамасыз етеді. Уәкілетті ұйымның банк шоттарындағы және (немесе) айырбастау пунктінің кассасындағы шетел валютасындағы ақша сомасының баламасын есептеу валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

314 560

1. Күнтізбелік 90 күн ішінде айырбастау пункттердің қызметі туралы бейнежазбалардың сақталуын қамтамасыз етілмеуі

1. Статья: пункт 11 Пункт: подпункт 2) -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

295360

1. №49 Қағидаларының 11 тармақтарының 2) тармақшасын бұзу

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 49 Қағидаларының 63 тармағы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 49 Қағидаларының 63 тармағы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1 033 760

1. КЖТҚҚ туралы заңның 1-бабының 2-тармағының бұзулуы

15.11.2024

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. №49 Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы анық емес есепті ұсынуы.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 16-бабының 7-тармақтарын және 13-бабы 3-тармағының төртінші бөлігінің құқықбұзушылығы.

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

314560

1. № 49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасын бұзу

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

471840

1. «Еуразиялық Банк» АҚ 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Ұлттық Банк басқармасының Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларына 12-қосымшада белгіленген (2022 жылғы мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қараша, желтоқсан айларынын және 2023 жылғы қаңтар айынын) «Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есептердің» толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз етпеу бөлігінде талаптары бұзылды.
2. Уәкілетті банктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы (әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет).

11.06.2025

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)