Примененные меры

314 560

1. Нарушения пункта 33-1 Правил №49.

1. Статья: 33-1 - Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100 (ста) процентов от минимального размера уставного капитала. Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

314 560

1. Не обеспечение наличия и сохранности видеозаписей (видеоархивов) процесса осуществления деятельности обменного пункта в течении 90 (девяноста) календарных дней

1. Статья: пункт 11 Пункт: подпункт 2) -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

295360

1. подпункт 2) пункт 11 Правил 49

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. пункт 63 Правил 49

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. пункт 63 Правил 49

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

1 033 760

1. пункт 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ

15.11.2024

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. Нарушение пунктов 7 статьи 16 и части четвертой пункта 3 статьи 13 Закона РК «О платежах и платежных системах».

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

314560

1. нарушение подпункта 2) пункта 11 Правил № 49

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

471840

1. АО "Евразийский Банк" нарушены требования в части не обеспечения полноты и объективности «Отчетов об обменных операциях, проведенных через обменные пункты» установленных приложением 12 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка от 4 апреля 2019 года № 49 (за май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2022 года и январь 2023 года).
2. Представление (повторно в течение года после наложения административного взыскания) уполномоченным банком неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

11.06.2025

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)