"DINAR EXCHANGE" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2641
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 3 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«D-Эксчейндж» ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.01.2025
25-04-16/2640
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 3 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Almaz Ali Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2648
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 4 тоқсандағы және 2023 жылғы 4 тоқсандағы есептердің дәйексіз ұсынылуы (10-қосымша)
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«DIMAK EXCHANGE»ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2649
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 2 тоқсандағы және 2023 жылғы 2 тоқсандағы есептердің дәйексіз ұсынылуы (10-қосымша)
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"SOM Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2650
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 4 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Greens-Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.01.2025
25-04-16/2638
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 4 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"RDK-exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2646
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 3 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Абырой Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2653
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 4 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МиГ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.11.2024
7528-24-00-3/49057
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
775320
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
22.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МиГ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.11.2024
7528-24-00-3/49069
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
775320
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
28.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
