«Қолданылған шаралар

1. Айырбастау операциясын сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасын тізілімдер журналында көрсетпей жүргізу
2. Айырбастау операциясын клиенттің жеке басын куәландыратын құжатты талап ету арқылы клиентті тиісті тексерусіз жүргізу
3. Айырбастау операциясын фискалдық түбіртек бермей жүргізу
4. 21.01.2025 жылғы шетел валютасын сатып алу операциясы 1010 – «Кассадағы қолма-қол ақша» шотында көрсетілмей жүзеге асырылды.

1. Статья: 49 - Айырбастау пунктінде, оның ішінде автоматтандырылған айырбастау пункті арқылы жүргізілетін әрбір айырбастау операциясы аяқталғаннан кейін электрондық түрде жүргізілетін және Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында белгіленген барлық деректемелер мен көрсеткіштерді қамтитын сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында ескеріледі.
2. Статья: 51 Пункт: 2 -
3. Статья: 54 -
4. Статья: статья 6 Пункт: пункт 3 подпункт 1) -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
4.

Центральный филиал (Нур-Султан)

550480

1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағы бұзылды

28.03.2025

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

550480

1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағы бұзылды

28.03.2025

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

550480

1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағы бұзылды

28.03.2025

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. № 49 Қағидаларға 13-қосымша бойынша есептерді дұрыс ұсынбау

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Костанайский филиал (Костанай)

1. №49 Қағидалардың 13-қосымшасы бойынша дәйексіз есепті ұсыну

11.04.2025

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Костанайский филиал (Костанай)

1. сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімдерінің журналында клиенттің тегі, аты және әкесінің аты және жеке сәйкестендіру нөмірі тіркелмеген
2. Айырбастау пунктінің кассирі операцияны клиенттен жеке басын куәландыратын құжатты талап етпей жүргізген

11.04.2025

1. Статья: Пункт 51 Пункт: 2 -
2. Статья: П. 51 Пункт: 3 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Костанайский филиал (Костанай)

Ескерту

1. Уәкілетті банктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы валюта заңнамасын анықталған бұзушылықтарды жою туралы талабын орындамауы.

1. Статья: 210-1 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

314560

1. №49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасын бұзу

22.05.2025

18.03.2025ж. №257500800000268 хаттамасы

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат