«МиГ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.03.2025
25-04-17/558
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 53-тармағының талаптарын бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Дюк" ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.03.2025
255900800000008
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 14-қосымша бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
«ARAI Cash Market» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.02.2025
257500800000093
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
550480
Бұзушылық мәні:
1. АЖ/ТҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
06.03.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ARAI Cash Market» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.02.2025
257500800000094
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
550480
Бұзушылық мәні:
1. АЖ/ТҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
06.03.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО Easy money» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.03.2025
257500800000260
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Коллекторлық агенттікпен/Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО Easy money» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.03.2025
257500800000261
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Коллекторлық агенттікпен/Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МФО Easy money» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.03.2025
257500800000259
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Коллекторлық агенттікпен/Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Exchanegenet" ЖШС
Уәкілетті ұйым
24.02.2025
257900800000017
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. Есепті мерзімінде тапсырмау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
-
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Exchanegenet" ЖШС
Уәкілетті ұйым
24.02.2025
257900800000018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Есепті мерзімінде тапсырмау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«МиГ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
25.02.2025
25-04-09/175
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. АЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасының, №47 Қағидалардың 8, 9, 10-тармақтарының бұзушылықтары , 2023 жылғы қарашадағы niv_uo есебінің, 2023 жылғы ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, қыркүйек және 2024 жылғы қаңтар, ақпандағы niv_val есебінің дұрыс ұсынылмауы, сәйкессіздік анықталды шоттардың жұмыс жоспары №79 шоттардың үлгілік жоспарына, 2023 жылғы 4 тоқсандағы және 2024 жылғы 1 тоқсандағы F1_UO есебінің дұрыс ұсынылмауы
Орындау мерзімі:
20.03.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
