«Ниет-Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.02.2025
251900800000021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.01.2025
7120-24-00-3/57555
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
923000
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы
02.12.2024ж. №247100800000373 хаттама
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Ниет-Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.02.2025
241900800000129
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«Ниет-Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.02.2025
251900800000017
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
73840
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«EKA-R» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
257100800000012
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" ҚРҰБ басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 Қаулысымен бекітілген 2024 жылдың 4-тоқсаны үшін есеп ұсынылмаған.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.01.2025
7120-24-00-3/57555
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
923000
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы
02.12.2024ж.№247100800000380 хаттама
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Отрар Finance» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
257100800000011
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
Ескерту:
"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" ҚРҰБ басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 Қаулысымен бекітілген 2024 жылдың 4-тоқсаны үшін есеп ұсынылмаған.
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.01.2025
7120-24-00-3/57555
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
923000
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы
02.12.2024ж. №247100800000379 хаттама
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.01.2025
7120-24-00-3/57555
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
923000
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы
02.12.2024ж. №247100800000378 хаттама
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТАЗА АЙЫРБАСТАУ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.01.2025
7120-24-00-3/57555
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
923000
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы
02.12.2024ж. №247100800000377 хаттама
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
