«Қолданылған шаралар

923000

1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж. №247100800000376 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

923000

1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж. №247100800000375 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

923000

1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж. №247100800000374 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

923000

1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж. №247100800000372 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

923000

1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж. №247100800000370 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

923000

1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж.№247100800000371 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

923000

1. әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингi субъектiсiнiң клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж. №247100800000369 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

923000

1. қаржы мониторингi субъектiсiнiң әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап, қаржы мониторингі субъектісінің клиенттердi (олардың өкiлдерiн) және бенефициарларды тиiстi түрде тексеру жөнiндегi шараларды қабылдамауы 02.12.2024ж. №247100800000368 хаттама

1. Статья: 214 -

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. 5 - қосымшаға (AML-R4)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған

1. Статья: 212 Пункт: 1 -

1.

Мангистауский филиал (Актау)

1. 3-қосымшаға (AML-R2)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған

1. Статья: 212 Пункт: 1 -

1.

Мангистауский филиал (Актау)