Golden Partners-2013" ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
254700800000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 4 - қосымшаға (AML-R3)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«Gold exchange 2020» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
254700800000008
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 4 - қосымшаға (AML-R3)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
Golden Partners-2013" ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
254700800000005
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 5 - қосымшаға (AML-R4)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«Gold exchange 2020» ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
254700800000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2-қосымшаға (AML-R1)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
Golden Partners-2013" ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
254700800000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 3-қосымшаға (AML-R2)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
Golden Partners-2013" ЖШС
Уәкілетті ұйым
06.02.2025
254700800000002
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 2-қосымшаға (AML-R1)сәйкес есепті ұсыну мерзімі бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Мангистауский филиал (Актау)
«TREND exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.01.2025
7528-25-00-3/2488
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
550480
Бұзушылық мәні:
1. КЖ/ТҚҚ туралы заңның 10-бабының 2-тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
03.03.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Коллекторское агентство DebtCredit» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
04.02.2025
257500800000090
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Коллекторлық агенттікпен/Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Коллекторское агентство DebtCredit» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
04.02.2025
257500800000089
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Коллекторлық агенттікпен/Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Коллекторское агентство DebtCredit» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
04.02.2025
257500800000088
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Коллекторлық агенттікпен/Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
