«Қолданылған шаралар

1. «ШАРЫН» НЕСИЕ СЕРІКТЕСТІГІ» ЖШС № 222 Қаулының 10-қосымшасында көзделген «Есепті кезеңде берілген қарыздар бойынша өзгерістер туралы есеп» 2025 жылдың 3 тоқсанына арналған есептілікті беру мерзімін бұзды

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. «ШАРЫН» НЕСИЕ СЕРІКТЕСТІГІ» ЖШС № 222 Қаулының 8-қосымшасында көзделген «Кредиттік серіктестік жеке және заңды тұлғаларға берген, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы» 2025 жылдың 3 тоқсанына арналған есептілікті беру мерзімін бұзды

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. «ШАРЫН» НЕСИЕ СЕРІКТЕСТІГІ» ЖШС № 222 Қаулының 7-қосымшасында көзделген «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп» 2025 жылдың 3 тоқсанына арналған есептілікті беру мерзімін бұзды

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. «ШАРЫН» НЕСИЕ СЕРІКТЕСТІГІ» ЖШС № 224 Қаулының 4-қосымшасында көзделген «Жарғылық және меншікті капитал туралы, сондай-ақ левередж коэффициенті туралы» 2025 жылдың 3 тоқсанына арналған есептілікті беру мерзімін бұзды

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. «ШАРЫН» НЕСИЕ СЕРІКТЕСТІГІ» ЖШС ҚРҰБ Басқармасының № 41 қаулысының 8-1 және 8-2 қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша 2025 жылдың 3 тоқсанына есептерге түсіндірме жазбаны беру бұзды

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

айыппұл

1. КЖТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу

257500800000915, 257500800000916, 257500800000917, 257500800000918, 257500800000919 хаттамалар

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Атырауский филиал (Атырау)

Ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, оның негізінде және (немесе) оны орындау үшін капитал қозғалысының операциялары жүргізілетін валюталық шарт бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

айыппұл

1. КЖТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу

25.11.2025

1. Статья: 5 - ҚЖК/ТҚ туралы Заңның 5-бабы (клиентті тиісті тексеру бойынша шаралар қолданбау) бұзушылықтары

1.

Актюбинский филиал (Актобе)