«Nomads Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
03.06.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. ПОД/ФТ Заңның 5- бабыңың 3- тармағының 1) тармақшасы бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«КазАгроФинанс» АҚ
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
02.06.2025
250000800000293
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«КазАгроФинанс» АҚ
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
10.04.2025
250000800000230, 250000800000231, 250000800000232, 250000800000233, 250000800000234, 250000800000235, 250000800000236, 250000800000237, 250000800000238, 250000800000239
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Ер Шах KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.06.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196 600
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 49 тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
20.07.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
28.05.2025ж. №257500800000536 хаттама
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Ер Шах KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.06.2025
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196 600
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 49 тармағын бұзу
Орындау мерзімі:
20.07.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
28.05.2025ж. №257500800000535 хаттама
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«K7 Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
03.06.2025
7528-25-00-3/21903
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
550 480
Бұзушылық мәні:
1. ҚЖТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
14.07.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
29.05.2025ж. №257500800000542 хаттама
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
27.05.2025
250000800000333
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 5
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
27.05.2025
250000800000334
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
27.05.2025
250000800000289, 250000800000290
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
Айыппұл
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Валюта» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.05.2025
1512-25-00-3/5284
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
786 400
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 10-бабының 2-тармағы бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 10
Пункт: 2
- КЖ/ТҚҚ Заңы
Ескерту:
26.05.2025ж. өз еркімен төленді
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
