«Қолданылған шаралар

346000

1. «Gold Money VK» ЖШС кезеңдердегі айырбастау пункттерінің қызметін жүзеге асыру процесінің жазбаларын жазуды және сақтауды 2025.10.26 кезеннен бастап 2026.01.20 дейін қамтамасыз етпеу бөлігінде № 49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасында көзделген біліктілік талаптарын бұзды.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын немесе рұқсат беру рәсімдерін бұзу, оның iшiнде рұқсат беру талаптарынасәйкес келмеу

26.03.2026

1. Статья: 11 Пункт: 2 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі
2. Статья: 464 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

86500,00

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қаржылық жәнеөзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржы ұйымдарының қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы

Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Ескерту

1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржы ұйымдарының қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы

Пруденциялық нормативтердің және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің орындалуы туралы есеп

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Ескерту

1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін қаржы ұйымдарының бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Қаржы ұйымдарының және өзге де тұлғалардың қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуы

Микроқаржы ұйымы берген, оның ішінде мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы есеп

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. 2025 жылдың 2 тоқсан мен 3 тоқсан корпоративтік табыс салығы бойынша қате есеп тапсырды

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Мангистауский филиал (Актау)